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來源：法治日報法治網(wǎng)

近日,青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市公安局打掉一個“跑分洗錢”團伙,抓獲17名犯罪嫌疑人,案件涉案資金流水8000余萬元。

7月5日,德令哈市公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn),多名外地籍男子駕車前往德令哈市各大銀行取現(xiàn),于是將情況向局領(lǐng)導(dǎo)進行了匯報。德令哈市公安局黨委高度重視,抽調(diào)精干警力成立專案組迅速展開偵查工作。海西州公安局刑偵支隊同步派員參與案件偵辦,相關(guān)部門全力協(xié)同配合。

專案組通過調(diào)取銀行流水、梳理“資金流”、關(guān)聯(lián)案件等大量基礎(chǔ)性工作,基本鎖定犯罪團伙人員相關(guān)信息及活動軌跡,先后歷時2個多月,輾轉(zhuǎn)重慶、河北保定、河南鄢陵、四川瀘州等13個省份22個城市,克服新冠肺炎疫情、長途奔襲轉(zhuǎn)戰(zhàn)等困難,在屬地公安機關(guān)的協(xié)助配合下,成功摧毀為境外詐騙分子洗錢的“跑分洗錢”團伙,抓獲團伙成員17人。

經(jīng)查,案件涉案資金流水8000余萬元,辦案民警已成功凍結(jié)涉案資金97萬元,并扣押相關(guān)作案工具及物證。

目前,17名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。