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來源：東方今報

夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，商城縣公安局堅持快破案、多破案，堅決捂緊群眾的“錢袋子”。近日，該局成功打掉兩個為電信詐騙犯罪“洗錢”的團伙，抓獲犯罪嫌疑人9人，查證涉案一類銀行卡30余張，涉案金額100余萬元。

今年8月份，商城縣公安局民警通過會商分析，精準研判，成功鎖定以吳某某為首的兩個“洗錢”犯罪團伙。8月11日至17日，該局多警種配合，對兩個團伙的犯罪嫌疑人進行收網，當場抓獲犯罪嫌疑人4人，網上追逃抓獲1人，迫于壓力主動到公安機關投案4人，有力打擊了電信網絡詐騙犯罪的囂張氣焰，斬斷了涉案資金的轉移通道，維護了人民群眾的切身利益。

目前，上述犯罪嫌疑人均已被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

據介紹，電信網絡詐騙犯罪嫌疑人通過網絡刷單、網絡貸款、網上虛假交易等詐騙方式讓受害人將錢轉至特定銀行卡，然后將涉案資金迅速轉移，由涉案銀行卡一級一級向下進行轉賬，將資金分散，完成“洗錢”過程。隨著公安機關“斷卡”行動的推進，“洗錢”方式發生了改變。一級涉案銀行卡在收到資金后由專人迅速取現，再轉存到其他銀行卡，上述9人就是專門從事取存詐騙所得資金，分散贓款犯罪活動的。