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來源：移動支付網

近日，浙江衢州柯城警方打掉一個利用POS機洗錢的犯罪團伙，抓獲嫌疑人70余名，破獲全國各地100余起電信網絡詐騙案件，涉案流水資金達1.4億元。

今年6月30日，柯城公安分局刑事偵查中心接到“一批商戶的POS機刷卡流水異常”線索。警方發現這些商戶的流水金額特別大，一天之內可高達好幾百萬元。同時部分賬戶還曾被外地警方查詢凍結過，非常可疑。

經分析研判后，一個利用POS機刷卡洗錢的犯罪團伙逐漸浮出水面。警方發現，該團伙成員大多以個體工商戶的名義辦理POS機，利用將涉詐騙資金轉入信用卡、POS機刷卡將資金轉出等方式洗錢。

7月27日，柯城警方開展第一次集中抓捕行動，在杭州、衢州等地抓獲洪某、郭某等人為首的35名犯罪嫌疑人。

據犯罪嫌疑人洪某交代，他和朋友郭某等人是衢州本地的POS機代理商。2022年初，在銷售POS機的過程中，無意間發現“商機”——利用注冊辦理POS機并幫助詐騙團伙結算的方式盈利。

在利益的驅使下，洪某、郭某等人開始在境外網絡上“找活”，并在同行商戶間“招兵買馬”，短時間內集結了5名合伙人一同洗錢。洪某還交代，他們經常在深夜糾集“刷手”，到農家樂、民宿等深山老林中，又或在移動的車輛內完成POS機洗錢交易。

經審訊和前期調查，專案組織又開展了多輪集中抓捕行動，在衢州、麗水、蘇州等地抓獲嫌疑人30余名，累計參與此作案人員多達70余人。辦案過程中，警方還發現，有不少市民因個人銀行卡管理不到位、安全防范意識弱，卷入這場騙局。不法分子借用親友身份證，辦理POS機和銀行卡的現象比比皆是。

洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要是指將違法所得及其產生的收益，通過一定的方式掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。作為一種經濟犯罪行為，洗錢破壞正常的金融秩序，協助犯罪分子轉移、隱匿犯罪所得及其收益所得的資金，幫助其逃避法律處罰，威脅金融安全。

而POS機常常作為不法分子洗錢工具存在。在近年來全國各地警方陸續公布的洗錢的案例和國家外匯管理局通報的違規典型案例中，都能看到POS機的身影。因此，加強對POS機的監管管理成為監管、行業主體的共同責任。

2019年3月，央行發布《關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》（銀發〔2019〕85號）明確提出，收單機構需對移動受理終端所處位置實時監測，并逐筆記錄交易位置信息，有異常的暫停并核實，收回機具；對3個月未發生交易的，重新核實身份；12個月未發生交易的，停止服務。

今年3月1日起，《中國人民銀行關于加強支付受理終端及相關業務管理的通知》（銀發〔2021〕259號）正式實施。該文件在支付受理終端業務管理、特約商戶管理、收單業務監測等方面，對收單提出了更多、更嚴的具體要求。比如要求銀行卡受理終端應當具備定位功能，對于不具備定位功能的銀行卡受理終端，收單機構應當確保其被用于特約商戶固定經營場所和合法合規用途。