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來源：羊城晚報·羊城派
利用他人銀行卡收取詐騙資金，成功取現(xiàn)后通過大量購買購物卡方式企圖“洗白”獲利……近日，佛山禪城公安“百日行動”再獲戰(zhàn)果，通過連日奮戰(zhàn)，成功打掉一流竄深圳、佛山等地的洗錢團伙，抓獲涉案嫌疑人8名，實現(xiàn)對該團伙的全鏈條打擊。
近日，佛山禪城公安接獲線索，轄區(qū)內(nèi)一名男子名下的銀行賬戶存在頻繁交易的異常情況，疑似與多宗詐騙案件的收款賬戶相關聯(lián)，存在涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的重大嫌疑。在掌握相關線索后，禪城公安立即成立專案組，對線索展開縝密偵查，在市、區(qū)兩級公安機關的共同努力下，迅速鎖定了嫌疑男子藏身地點，并在禪城張槎一出租屋內(nèi)將犯罪嫌疑人韋某抓獲。
“我就是借了銀行卡給別人收錢，其他事情我都不清楚。”據(jù)韋某交代，其在網(wǎng)絡渠道獲知“借卡賺快錢”的方式后，他多次出借個人銀行賬號給他人收取款項，并在協(xié)助取現(xiàn)后收取款項的2.5%作為報酬。
根據(jù)韋某提供的線索，專案組當晚在禪城一酒店內(nèi)抓獲兩名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的嫌疑人黃某鴻、黃某鵬，并順藤摸瓜于次日18時許，在禪城張槎、南海桂城兩地抓獲另外5名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查獲POS機4臺，現(xiàn)金約3萬元，購物現(xiàn)金卡200余張，價值50多萬元。
經(jīng)初步調(diào)查，自2022年6月開始，以黃某鴻為首的犯罪團伙通過網(wǎng)絡渠道長期招募、組織人員提供銀行卡，并為電詐團伙提供資金轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等服務，牽涉省內(nèi)外案件數(shù)十余宗。偵辦民警介紹，該團伙在成功取現(xiàn)后，在佛山多個大型超市大批量購買購物卡，并通過線上轉(zhuǎn)賣等形式洗白騙取資金，從中獲利。目前，8名嫌疑人已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
據(jù)介紹，隨著公安機關打擊電信網(wǎng)絡詐騙力度不斷提升，詐騙分子為了達到轉(zhuǎn)移詐騙資金的目的，窮盡手段，通過贈送禮品、提高報酬、包吃包住等方式，招募一批提供個人銀行卡、配合取現(xiàn)的卡主，將騙取的資金進行分流轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)，為詐騙分子提供洗錢服務。
據(jù)悉，向他人出售、出借銀行卡為犯罪團伙提供支付結(jié)算幫助的，將會被以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪定罪處罰。自夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，禪城公安始終保持對電詐違法犯罪的高壓嚴打，堅持“零容忍”斬斷利益輸送鏈條。
警方提醒市民，堅決不要出租、出借、出售自己的身份證、銀行卡、手機卡、U盾等一切涉及個人信息安全的資料，切莫因貪圖一時之利而成為詐騙分子實施犯罪的“幫兇”，否則一經(jīng)查實，將面臨嚴重的法律后果。