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來源：半島都市報

8月20日,市民王女士到派出所報案,稱遭遇電話詐騙被騙幾十萬元。市南公安新型犯罪研究作戰(zhàn)中心與派出所成立專案組,專案組民警經過信息研判發(fā)現,這筆錢經由洗錢團伙被轉移到境外。8月31日,民警順線追蹤,將涉嫌洗錢的犯罪嫌疑人齊某某抓獲歸案。

齊某某剛開始拒不承認,最終在事實面前承認作案事實。齊某某交代,不承認主要因為太丟人了,自己一分錢沒掙到,還搭進去500多元。原來,齊某某之前從事小生意,因為經營失敗導致欠下外債。他本想找地方貸款,由于自身征信有問題,只能打聽其他途徑。齊某某在網上瀏覽信息的時候,突然彈出來一則廣告,聲稱可以辦貸款。他聯系上以后,對方表示需要見面聊。齊某某說,當時就感覺對方有問題,“但是聽說只要有銀行卡,幫忙走一下流水就能賺錢的時候,還是心動了。”

齊某某根據對方提示,趕到河北一個偏僻的村落。到了指定地點以后,對方把他帶到一座小山上,其中一人看住他,另外一人拿著身份證和銀行卡去辦理業(yè)務。等到對方通過齊某某的銀行卡涉嫌洗錢30萬元以后,他索要自己的提成,但是對方突然暴怒,聲稱一分錢也沒有。看對方人多勢眾,齊某某也只能灰溜溜跑回老家,不僅一分錢沒掙到,還搭進去路費500多元。

齊某某大倒苦水,稱自己想得太幼稚了,“他們都是騙子,怎么可能講誠信。”

市南公安新型犯罪研究作戰(zhàn)中心指導員劉東說,隨著警方斷卡行動的持續(xù)開展,現在洗錢團伙作案空間越來越小,詐騙團伙的成本越來越高,這種“黑吃黑”的情況并不少見。他提醒,出租、出借、出售身份證、銀行卡或手機卡的行為涉嫌違法犯罪,切勿將自己辦理的手機卡、銀行卡、對公賬戶以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶買賣、租賃給他人使用,切莫為了蠅頭小利而觸犯法律。