教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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來源：中國新聞網(wǎng)
記者從福建省政府新聞辦公室14日舉行的“遏制金融違法犯罪 筑牢金融安全屏障”專題新聞發(fā)布會上獲悉，今年以來，福建省共判決洗錢罪案件24起。
人民銀行福州中心支行副行長江濤介紹，該中心支行聯(lián)合福建省公安廳成立反洗錢專班，進(jìn)一步完善全鏈條打擊洗錢犯罪運(yùn)行機(jī)制。2022年以來累計(jì)處理并移送可疑交易線索182條，偵查機(jī)關(guān)據(jù)此立案45起、破案24起。
據(jù)悉，人民銀行福州中心支行加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管，2022年以來選擇重點(diǎn)洗錢案件涉案賬戶開展“以案倒查”試點(diǎn)，查找金融機(jī)構(gòu)履責(zé)問題并督促整改；部署福建215家非銀行機(jī)構(gòu)開展洗錢風(fēng)險專項(xiàng)排查，發(fā)現(xiàn)并及時妥善處置多項(xiàng)問題隱患。
人民銀行福州中心支行提示，社會公眾應(yīng)遠(yuǎn)離洗錢陷阱，選擇安全可靠、合法經(jīng)營的金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)，不出租、出借、出售身份證件和資金賬戶，不替他人收取、轉(zhuǎn)移或提取來路不明的錢款。同時，若發(fā)現(xiàn)洗錢活動，可以向人民銀行或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，所有舉報(bào)信息將被嚴(yán)格保密。
江濤還表示，人民銀行福州中心支行結(jié)合犯罪新特點(diǎn)，持續(xù)壓縮地下錢莊生存空間。與公安、稅務(wù)、海關(guān)等部門聯(lián)合打擊虛開騙稅、跨境賭博、走私等違法犯罪，重點(diǎn)打擊與上述違法犯罪活動相關(guān)的地下錢莊。2022年以來，共破獲騙取出口退稅、跨境賭博等案件10起，地下錢莊案件6起。2022年以來，已發(fā)現(xiàn)10余條地下錢莊交易對手線索，正有序推進(jìn)相關(guān)查處工作。(完)