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來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
2012年至今，深圳人民銀行累計開展72次反洗錢執(zhí)法檢查，覆蓋67家反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)，處罰金額達(dá)1.25億元(含個人)。
南方財經(jīng)全媒體見習(xí)記者曹媛深圳報道9月13日，南方財經(jīng)全媒體記者從中國人民銀行深圳市中心支行獲悉，2012年至今，深圳人民銀行累計開展72次反洗錢執(zhí)法檢查，覆蓋67家反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)，處罰金額達(dá)1.25億元(含個人)；累計移送可疑線索1946份，發(fā)起反洗錢調(diào)查472宗，協(xié)助調(diào)查賬戶流水規(guī)模逾千億元。
深圳人民銀行表示，會同深圳市公安局、深圳市人民檢察院、深圳市中級人民法院等20家成員單位建立健全深圳反洗錢聯(lián)席會議工作機(jī)制。依托聯(lián)席會議機(jī)制，深圳人民銀行牽頭成立深圳市打擊治理洗錢違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，聯(lián)合發(fā)布《深圳市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動方案(2022-2024年)》，推動與深圳市監(jiān)委、深圳市公安局、深圳市國安局、深圳海關(guān)緝私局等多部門簽訂合作協(xié)議。
南方財經(jīng)全媒體記者了解到，深圳人民銀行十年累計推動轄內(nèi)18宗洗錢案宣判。2019年，深圳首宗洗錢案件暨集資詐騙類洗錢案件成功宣判；2020年至今，轄內(nèi)首宗涉黑類洗錢犯罪、首宗保險詐騙類洗錢犯罪、首宗涉毒品類洗錢犯罪、首宗自洗錢犯罪案件相繼判決。
據(jù)統(tǒng)計，2012年至今，深圳人民銀行累計開展72次反洗錢執(zhí)法檢查，覆蓋67家反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)，處罰金額達(dá)1.25億元(含個人)。其中，2016年以來累計開展執(zhí)法檢查49次，處罰金額合計1.24億元。2020年，針對存在嚴(yán)重違法違規(guī)的機(jī)構(gòu)單筆反洗錢處罰金額達(dá)6,115萬元。
2012年至今，深圳人民銀行累計移送可疑線索1946份，發(fā)起反洗錢調(diào)查472宗，協(xié)助調(diào)查賬戶流水規(guī)模逾千億元。其中，2016年以來累計移送可疑線索1728份，發(fā)起反洗錢調(diào)查385宗。2019年，深圳人民銀行應(yīng)深圳市紀(jì)委監(jiān)委要求，發(fā)起深圳第一宗紅通人員賬戶國際協(xié)查，協(xié)助追回外逃18年的第59號“百名紅色通緝令人員”劉寶鳳。
此外，在國際合作方面。2018年初，FATF第二屆法官和檢察官論壇在深圳召開。這是FATF國際組織首次在中國舉辦的重要國際會議。2018年，FATF組織對中國開展第四輪互評估，深圳被FATF評估團(tuán)主動選擇作為評估代表城市之一。在灣區(qū)協(xié)同方面，2021粵港澳大灣區(qū)反洗錢論壇在北京、深圳、香港、澳門四地同時召開。該論壇是首次由公私部門共同參與的大灣區(qū)三地反洗錢論壇。
深圳人行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，除金融領(lǐng)域，反洗錢監(jiān)管也在非金融領(lǐng)域逐漸延伸。深圳人民銀行試點開展兌換特許行業(yè)、社會組織及基金會、黃金珠寶貴金屬行業(yè)反洗錢監(jiān)管工作，推動網(wǎng)絡(luò)小額貸款機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管落地。