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來源：中國新聞網(wǎng)
記者13日從青海省公安廳獲悉，日前，青海省海西州德令哈市公安局、大柴旦行委公安局分別打掉兩個(gè)“跑分洗錢”團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人22人、案件涉案資金流水1.3億元。
今年7月5日，德令哈市公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn)多名外地籍男子在德令哈市各大銀行取現(xiàn)，并將此情況向局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)。德令哈市公安局黨委高度重視，抽調(diào)精干警力成立專案組迅速展開偵查工作。海西州公安局刑偵支隊(duì)同步派員參與案件偵辦，相關(guān)部門全力協(xié)同配合。
專案組通過調(diào)取銀行流水、梳理“資金流”、關(guān)聯(lián)案件等大量工作后，基本鎖定犯罪團(tuán)伙人員相關(guān)信息及活動(dòng)軌跡，歷時(shí)兩個(gè)多月，輾轉(zhuǎn)重慶、河北保定、河南鄢陵、四川瀘州等13個(gè)省份、22個(gè)城市，在屬地公安機(jī)關(guān)的協(xié)助配合下，成功摧毀為境外詐騙分子洗錢的“跑分洗錢”團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員17人。
經(jīng)查，案件涉案資金流水8000余萬元，辦案民警已成功凍結(jié)涉案資金97萬元，并扣押相關(guān)作案工具及物證。目前，該案的17名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
同年7月中旬，青海省海西州大柴旦行委公安局反詐中心接到祁某某報(bào)案，稱其被網(wǎng)上詐騙10萬余元。大柴旦行委公安局立即成立“7·19”專案組，歷時(shí)2個(gè)多月，輾轉(zhuǎn)海南、廣東、廣西等多個(gè)省份，鎖定一涉及多省份，架構(gòu)明晰、分工明確，專門為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供“跑分洗錢”服務(wù)的犯罪團(tuán)伙。
據(jù)悉，該團(tuán)伙用境外聊天軟件相互串聯(lián)，利用數(shù)字虛擬貨幣、第三方支付、跑分平臺(tái)等多種方式，不斷改變轉(zhuǎn)賬洗錢手法，轉(zhuǎn)賬速度快、隱蔽性強(qiáng)、追蹤溯源難，給追繳贓款工作帶來很大困難。
最終，在屬地公安機(jī)關(guān)的協(xié)助下，成功打掉這一涉案資金流高達(dá)5000余萬元的“跑分”犯罪團(tuán)伙，刑事拘留5人，帶破其他地區(qū)相關(guān)案件5起，凍結(jié)扣押資金75萬余元，扣押涉案車輛、手機(jī)、銀行卡等物品，全額追回涉及本地受害人的經(jīng)濟(jì)損失。
目前，5名被抓獲的犯罪嫌疑人已押解回青，后續(xù)審查等工作正在持續(xù)跟進(jìn)。