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來(lái)源：匈牙利聯(lián)合報(bào)

據(jù)匈媒9月11日?qǐng)?bào)道，佩斯中央?yún)^(qū)法院已起訴 8 人犯罪團(tuán)伙涉嫌洗錢超過(guò) 2.1 億福林（510,000 歐元），歐洲反欺詐辦公室 OLAF 也對(duì)此案進(jìn)行了調(diào)查。

根據(jù)訴訟，兩個(gè)犯罪團(tuán)伙在 2019-2020 年間進(jìn)行非法活動(dòng)，其活動(dòng)與在歐洲銷售中國(guó)產(chǎn)品有關(guān)。消息稱其中之一涉及清關(guān)時(shí)向海關(guān)提交了比實(shí)際價(jià)值低5-10倍的產(chǎn)品報(bào)價(jià)，以降低清關(guān)成本。并且，為了實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，中國(guó)產(chǎn)品在虛構(gòu)公司的幫助下，被分銷到整個(gè)歐盟，以逃避繳納增值稅。

由一名37歲的中國(guó)男子領(lǐng)導(dǎo)的另一個(gè)犯罪團(tuán)伙組織將來(lái)自西班牙的現(xiàn)金通過(guò)法國(guó)、意大利、斯洛文尼亞和布達(dá)佩斯轉(zhuǎn)移到土耳其，并將錢存入中國(guó)銀行賬戶。

貨幣運(yùn)輸商乘汽車前往布達(dá)佩斯，然后飛往伊斯坦布爾。

意大利、斯洛文尼亞、法國(guó)和匈牙利當(dāng)局成立了調(diào)查組，歐洲司法組織參與了調(diào)查。OLAF 和歐洲刑警組織也參與了這項(xiàng)工作。已對(duì) 3 名匈牙利男子和 5 名中國(guó)男子以涉嫌洗錢和制作及使用偽造文件提起訴訟。