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來源：荊州新聞網

倚仗周圍的親戚、朋友、熟人的信任，通過“人拉人”的方式，大量收購銀行卡，然后將這些銀行卡提供給境外網絡賭博團伙，幫助他們“洗錢”，從中牟利。8月底，江陵警方結合夏季治安打擊整治“百日行動”，成功打掉一個為境外網絡賭博犯罪提供“洗錢”服務的團伙，17人落網，涉案資金流水達8000多萬元。

今年1月，江陵縣公安局接到上級公安機關“斷卡線索”，江陵縣熊河鎮的李某、張某夫妻2人名下的多張銀行卡資金異常。江陵縣公安局迅速組建專班對線索進行核查。今年2月，民警將李某、張某兩人傳喚至派出所調查。經查，犯罪嫌疑人李某和張某長期將自己名下的銀行卡提供給“上線”鄒某從事“洗錢”活動。專班民警順藤摸瓜，將鄒某抓獲。

江陵縣公安局熊河派出所民警王高進說，在鄒某居住的郝穴鎮某小區的家中發現了大量的銀行卡，銀行卡背面均寫有出售銀行卡人的信息、U盾以及交易密碼、支付密碼等。

鄒某被抓后，專班民警通過審訊得知，鄒某的“上線”為馬某，而這個馬某長期在緬甸從事利用境外賭博網站進行洗錢的違法犯罪活動。

江陵縣公安局熊河派出所民警王高進說，警方對賭博網站進行深度的研判，發現IP在境外，緬甸或者柬埔寨、金邊等地。

專班民警進一步偵查發現，2021年以來，犯罪嫌疑人馬某和鄒某糾集在一起，從事非法“洗錢”活動。團伙中，以馬某和鄒某為首，成員間層級森嚴，分工明確，按照提供銀行卡的數量多少來分配利益。

江陵縣公安局熊河派出所民警陶柱說，境外的馬某相當于境外的總經銷商，鄒某是境內的總經銷商，然后馬某通過返點的形式，10%的提成打款給鄒某，然后再通過鄒某以發工資的形式打款給國內他的下線成員。

經審訊，犯罪嫌疑人鄒某交代，長期以來，自己倚仗周圍的親戚、朋友、熟人的信任，通過“人拉人”的方式，大量收購銀行卡，然后將這些銀行卡提供給境外網絡賭博團伙，幫助他們“洗錢”，從中牟利。在這起案件中鄒某一共獲利了60多萬元。

8月上旬，江陵縣公安局抽調精干力量，分赴廣東、江蘇等省開展集中統一抓捕行動，一舉打掉了以馬某、鄒某為首的跨境網絡賭博“洗錢”團伙，抓獲犯罪嫌疑人17名，涉案資金流水達8000多萬元。目前，17名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步深挖中。