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來源：泉州公安、南安公安
南安市公安局水頭派出所憑借一個(gè)快遞盒線索，一天內(nèi)抓獲5名犯罪嫌疑人，成功斬?cái)嘁粋€(gè)為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙洗錢的犯罪鏈條。
4月中旬，水頭派出所民警在日常摸排中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)一男子蘇某的銀行卡存在交易異常，涉嫌違法犯罪。經(jīng)初步研判后，民警迅速掌握蘇某在水頭的落腳點(diǎn)及活動(dòng)規(guī)律。
4月15日上午7時(shí)許，民警在水頭某公寓將蘇某抓獲。審訊中，蘇某拒不交代自己的違法犯罪事實(shí)，且說話躲躲閃閃，顧左右而言他。民警在對蘇某居住公寓進(jìn)行搜查時(shí)發(fā)現(xiàn)，垃圾桶內(nèi)有另一個(gè)收件人姓名的快遞包裝盒，屋內(nèi)不只有一人居住，很可能是同伙共同作案。
見事情敗露，蘇某主動(dòng)交代了其伙同室友劉某、上線江某，使用銀行卡幫助犯罪團(tuán)伙“跑分”洗錢的犯罪事實(shí)。根據(jù)掌握情況，民警趕赴轄區(qū)某工廠將劉某抓獲。
隨后，民警又來到江某所在公寓，通過登記信息獲悉江某居住在該棟公寓15樓。但當(dāng)民警趕到時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)該房內(nèi)居住著另一個(gè)男子余某。且公寓內(nèi)空空蕩蕩，不像有人常住，加上余某神色慌張、閃爍其詞，不禁令民警起了疑心。
經(jīng)初步盤查，原來余某系江某同學(xué)，前不久在江某介紹下開始接觸洗錢業(yè)務(wù)，現(xiàn)江某住在該棟公寓2樓。民警又順藤摸瓜，在該公寓2樓將上線江某抓獲。
到案后，江某如實(shí)供述其還有另一同伙張某坤，且與他們同住一棟公寓。民警依據(jù)掌握信息進(jìn)行深入調(diào)查，卻未發(fā)現(xiàn)張某坤身份信息。
根據(jù)直覺，民警認(rèn)為該名字應(yīng)為化名，便來到其公寓詳細(xì)翻閱入住人員登記信息。在登記了500余人的入住清單上，民警敏銳地發(fā)現(xiàn)一名為“張某”的人員頗為可疑，便讓江某辨認(rèn)。確定無誤后，民警帶隊(duì)上門突擊，成功在公寓5樓房間內(nèi)抓獲嫌疑人張某。
經(jīng)審，2021年12月起，江某在水頭租了幾間公寓作為工作室，逐步雇傭張某、余某等人在工作室實(shí)施轉(zhuǎn)賬操作，進(jìn)行洗錢，涉案金額近1000萬元。他們分工明確，其中蘇某、劉某為卡主，通過出借銀行卡、個(gè)人賬戶，為轉(zhuǎn)賬洗錢提供便利；余某、張某為操作手，主要負(fù)責(zé)收集銀行卡號、賬戶名、轉(zhuǎn)賬金額等信息，并實(shí)施轉(zhuǎn)賬操作；江某為牽頭人，主要負(fù)責(zé)提供加密聊天軟件，招納、統(tǒng)籌下線，收買銀行卡等。
目前，5名犯罪嫌疑人已被依法刑拘，案件仍在進(jìn)一步辦理中。