教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：秀峰警事
近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段層出不窮，依附電信網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)生的違法犯罪也花樣百出， 桂林市公安局秀峰分局統(tǒng)籌推進(jìn)“百日行動”及“斷卡”專項行動，緊盯詐騙犯罪新形勢，加大力度打擊電信詐騙及下游“黑灰產(chǎn)業(yè)”，堅持靶向發(fā)力，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全和秩序，全力打擊涉網(wǎng)違法犯罪行為。
8月底，麗君派出所經(jīng)過前期縝密偵查，對一個從事洗錢業(yè)務(wù)、充當(dāng)“水房”犯罪團(tuán)伙實施精準(zhǔn)抓捕，抓獲嫌疑人6名，涉案金額一千余萬元。
什么是“水房”
所謂詐騙“水房”是指專門負(fù)責(zé)將詐騙所得贓款拆分并“洗白”的犯罪窩點。近年來，隨著國內(nèi)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類犯罪的打擊力度不斷增強(qiáng)，詐騙團(tuán)伙不斷向境外轉(zhuǎn)移，同時將詐騙與轉(zhuǎn)賬分離，“水房”便成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成功實施的重要環(huán)節(jié)。
案情回顧
8月中旬，麗君派出所民警在梳理“斷卡”行動的工作中，發(fā)現(xiàn)有多張銀行卡涉案。民警立即開展工作，經(jīng)過縝密研判，民警判斷有一“水房”在疊彩區(qū)某賓館內(nèi)。8月20日晚，抓捕時機(jī)成熟，民警以雷霆之勢突擊該“水房”，將正在執(zhí)行洗錢操作的6名嫌疑人抓獲，并在房間內(nèi)繳獲涉案手機(jī)4部，銀行卡4張。
經(jīng)審訊，6名犯罪嫌疑人李某航、藍(lán)某、趙某、呂某、李某舉、魏某對其違法犯罪行為供認(rèn)不諱。趙某、呂某、李某舉、魏某提供銀行卡用于流轉(zhuǎn)涉案資金，進(jìn)而非法牟利的“卡農(nóng)”，四人全部來自外地，文化程度普遍不高，只需要提供銀行卡，依據(jù)其提供銀行卡所刷的流水金額，按一定比例收取報酬，連具體的轉(zhuǎn)賬操作都不用干，吃吃喝喝、玩玩樂樂地就把高額利潤賺到了手。
李某航和藍(lán)某則“洗錢”活動的具體操作者，平日通過社交軟件，以“跑積分”、“刷流水”、“包吃包玩”等噱頭利誘“卡農(nóng)”加入，兩人熟悉各種電子轉(zhuǎn)賬軟件的操作流程，還負(fù)責(zé)這些“卡農(nóng)”的交通、食宿等管理，當(dāng)流轉(zhuǎn)資金需要現(xiàn)金轉(zhuǎn)移時，則會帶領(lǐng)、看管“卡農(nóng)”到各個ATM點提取現(xiàn)金。
目前，6名嫌疑人全部采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。
秀峰公安將持續(xù)嚴(yán)厲打擊整治非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)態(tài)勢，切實維護(hù)社會治安穩(wěn)定和人民群眾合法權(quán)益。