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上傳時間: 2022-09-11 瀏覽次數:1106次
乾安警方成功打掉5人“洗錢”犯罪團伙
來源:北方法制報
自夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來,乾安縣公安局始終保持對涉嫌“兩卡”違法犯罪活動的嚴打高壓態勢,以打開路、打防并舉,全力鏟除滋生違法犯罪的土壤,于近日成功打掉1個“洗錢”犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人5名。
8月26日,乾安縣公安局在工作中得知,白山市孫某俊和江蘇省揚州市人倪某辰在乾安縣銀行網點辦理多張銀行卡,銀行卡流水異常,刑偵大隊精干警力立即開展調查工作。
經調查得知:2022年7月間,孫某俊、倪某辰在辦理銀行卡后,通過“中介”葛某龍將銀行卡販賣給楊某和王某揚,從中獲利。楊某和王某揚購買銀行卡后,利用“飛機”軟件為境外犯罪分子實施電信網絡詐騙收取和轉移大量詐騙資金,涉案金額達200余萬元。
查清犯罪事實后,民警們立即實施抓捕工作,于近日分別將孫某俊、倪某辰、葛某龍、楊某、王某揚抓獲歸案,5名犯罪嫌疑人對結伙實施犯罪的事實供認不諱。
目前,孫某俊、倪某辰、葛某龍、楊某、王某揚已被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步審理中。