教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：蘭州晚報(bào)
近日，蘭州市公安局西固分局成功打掉一個(gè)跨省“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押涉案手機(jī)10部、銀行卡30張，涉案流水超2000余萬元。
8月13日11時(shí)許，西固公安分局刑偵三大隊(duì)接到申某報(bào)警稱：6月下旬至8月13日，他在家中上網(wǎng)時(shí)，通過掃描微信二維碼進(jìn)入一刷單群，然后按照對(duì)方要求先后向指定賬戶轉(zhuǎn)賬16筆，累計(jì)29萬余元。他轉(zhuǎn)賬成功后要求對(duì)方返利時(shí)，對(duì)方將他踢出了群。
接報(bào)后，民警立即開展調(diào)查取證和分析研判。經(jīng)調(diào)查，申某被騙的資金流入葉某、魏某、龔某、彭某、朱某、肖某等人的賬戶。8月21日，在西固公安分局合成作戰(zhàn)指揮中心、網(wǎng)安大隊(duì)的協(xié)助及當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢窬诮魇≮M州市安遠(yuǎn)縣先后將涉案人員葉某、魏某、龔某、肖某抓獲。經(jīng)訊問，葉某等人如實(shí)供述了參與“跑分”洗錢的上線魏某某的相關(guān)情況。
通過進(jìn)一步分析研判，民警發(fā)現(xiàn)此案涉案人員眾多，抓捕難度較大。西固公安分局隨即抽調(diào)刑偵三大隊(duì)、刑偵四大隊(duì)及新城派出所民警組成聯(lián)合專案組，趕赴贛州市開展抓捕工作。8月30日，專案組民警先后將魏某某、彭某、葉某、葉某某、朱某等5人抓獲歸案。據(jù)魏某某供述，5月起至今，他多次組織人員前往北京、上海等地辦理銀行卡，要求提供銀行卡人員下載“飛機(jī)”軟件并加入該軟件群聊，然后根據(jù)群聊消息提供銀行卡洗轉(zhuǎn)資金。之后，他根據(jù)流水金額的大小向提供銀行卡人員發(fā)放“工資”。同時(shí)，根據(jù)魏某某供述，他在“飛機(jī)”軟件群聊中發(fā)放的“跑分”洗錢資源和向提供銀行卡的人員發(fā)放的“工資”均由一個(gè)叫老魏（化名）的男子提供。8月30日，專案組民警將老魏抓獲。經(jīng)訊問，魏某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前，魏某等10人均已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件深挖工作正在進(jìn)一步開展。