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來源：映象網

夏季治安打擊整治“百日行動”期間，信陽市公安局浉河分局深入開展“斷卡”專項行動，嚴厲打擊涉“兩卡”犯罪行為，堅決鏟除電詐犯罪滋生土壤，日前，浉河警方循線深挖，縝密偵查，果斷出擊，成功打掉一個“跑分”洗錢團伙，先后抓獲13名嫌疑人，有力維護了人民群眾的財產安全。

8月中旬，信陽市公安局浉河分局東雙河派出所民警對案件線索進行梳理時，發現轄區居民翟某的銀行卡因涉嫌“跑分”被凍結，在分局刑偵大隊反詐專業隊的協助下，民警經進一步分析研判發現，翟某的銀行卡近期有多筆可疑資金流入且有取現行為，其涉嫌為多起詐騙案件“跑分”洗錢。8月15日，經工作，民警將嫌疑人翟某抓獲。經進一步工作，民警獲悉了另一名嫌疑人翟某順的相關線索。民警在翟某順經常活動的某處附近蹲守一夜未果后，遂轉變策略決定對其進行規勸，通過電話耐心地對其做思想工作，16日中午，翟某順主動到派出所投案自首，并如實供述了其8月份以來多次介紹不同的“卡農”到賓館內“跑分”洗錢，并主動交代了這些“卡農”的身份。隨后，東雙河派出所和反詐專業隊全警動員，通力協作，連續奮戰三天兩夜，先后將楊某、夏某等7名“卡農”全部抓獲。

經深入分析、摸排研判，民警確定這是一個“跑分”洗錢團伙，并鎖定了張某、劉某等4名團伙骨干成員的身份和活動范圍。8月25日，東雙河派出所決定收網，組織警力快速行動，在羊山新區某小區一房間內成功將嫌疑人張某、劉某、胡某、李某全部抓捕歸案，當場查獲大量作案銀行卡、手機。經查，今年8月份以來，張某、劉某、胡某、李某等4人以非法獲利為目的組建了這個“跑分”洗錢團伙，該團伙組織分工明確，有人通過網絡聯系境外“金主”詐騙團伙、有人發展下線“卡農”、有人指揮“卡農”轉賬、有人負責將“傭金”取現；翟某順、翟某、楊某、夏某等9人在明知他人用自己的銀行卡用于違法犯罪的情況下，仍使用名下的銀行卡為電詐團伙轉賬進行“跑分”洗錢，從而非法牟利；近三個星期的時間里，該團伙非法獲利15萬余元。

目前，犯罪嫌疑人張某、劉某、胡某、李某均已被依法刑拘，翟某順等9名嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。