教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：彌勒警方
近日，彌勒市人民法院對(duì)彌勒市公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦理的“楊某、王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案”做出判決：判處主要犯罪嫌疑人楊某有期徒刑七年，并處罰金4.7萬(wàn)元，分別判處其他8人二年四個(gè)月到六年不等的有期徒刑，并處罰金12萬(wàn)元至3.2萬(wàn)元不等，全部違法所得予以沒(méi)收。
該案的成功偵辦，搗毀了一個(gè)長(zhǎng)期盤(pán)踞在彌勒市的幫信犯罪團(tuán)伙，精準(zhǔn)打擊了為電信詐騙“輸血供糧”的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，保障了公民財(cái)產(chǎn)安全。
案情回顧
2018年7月以來(lái)，楊某在明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍組織團(tuán)伙成員在彌勒設(shè)立據(jù)點(diǎn)，承接“洗錢(qián)”業(yè)務(wù)，獲取非法利益。團(tuán)伙成員以租用的方式向他人收購(gòu)支付寶賬戶、銀行卡、U盾、網(wǎng)銀、手機(jī)卡、微信、QQ賬戶、身份證復(fù)印件，用于實(shí)施犯罪。
為逃避打擊，該團(tuán)伙頻繁更換作案地點(diǎn)，并通過(guò)代辦的方式，在全國(guó)各地辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)支付寶商戶進(jìn)行大額資金轉(zhuǎn)移。為學(xué)習(xí)掌握更深層次的“洗錢(qián)”技術(shù)和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法，楊某與上游犯罪集團(tuán)合謀，先后兩次組織團(tuán)伙成員偷渡到緬甸實(shí)地學(xué)習(xí)，對(duì)中國(guó)境內(nèi)公民實(shí)施詐騙，“學(xué)成歸來(lái)”后繼續(xù)實(shí)施“洗錢(qián)”犯罪，涉案金額高達(dá)1.6億。