教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：中新社
美國(guó)前總統(tǒng)特朗普的前高級(jí)顧問(wèn)斯蒂芬·班農(nóng)8日現(xiàn)身紐約，在法庭上就曼哈頓一個(gè)大陪審團(tuán)對(duì)其提起的洗錢、蓄意欺詐等指控表示不認(rèn)罪。
據(jù)美聯(lián)社報(bào)道，現(xiàn)年68歲的班農(nóng)，因涉嫌在美墨邊境修建隔離墻籌款活動(dòng)中欺詐捐贈(zèng)者，被曼哈頓地區(qū)檢察官召集的大陪審團(tuán)提起刑事指控，罪名包括洗錢、共謀、蓄意欺詐等。班農(nóng)當(dāng)天獲無(wú)保而釋。在離開(kāi)法庭時(shí)，班農(nóng)說(shuō)，“這都是胡說(shuō)八道?！?/span>
曼哈頓地區(qū)檢察官表示，雖然在籌款活動(dòng)中班農(nóng)承諾將所有捐款用于修建隔離墻，但他參與了向第三方實(shí)體轉(zhuǎn)移資金的行為，并利用實(shí)體將資金匯給參與計(jì)劃的另外幾人。此前，美國(guó)聯(lián)邦檢察官對(duì)班農(nóng)提起過(guò)指控。不過(guò)，特朗普在其任期的最后一天赦免了他。這項(xiàng)赦免并不能阻止州級(jí)指控。曼哈頓地區(qū)檢察官?zèng)Q定追究班農(nóng)的責(zé)任，因?yàn)樗墼p了數(shù)百名曼哈頓居民。
根據(jù)起訴書(shū)，數(shù)百名曼哈頓居民基于虛假陳述向“我們筑墻”組織捐款，他們被告知款項(xiàng)不會(huì)用于組織者個(gè)人開(kāi)支。然而，班農(nóng)通過(guò)“隱藏和偽裝性質(zhì)的”轉(zhuǎn)賬方式，將該組織籌集的累計(jì)超過(guò)100萬(wàn)美元收入囊中。班農(nóng)被控以兩項(xiàng)二級(jí)洗錢罪、一項(xiàng)一級(jí)蓄意詐騙罪等六項(xiàng)罪名，“我們筑墻”組織也受到指控。
《紐約時(shí)報(bào)》說(shuō)，班農(nóng)8日向曼哈頓地區(qū)檢察官辦公室投案，其現(xiàn)身頗受關(guān)注。如果最終他被裁決有罪，且法官根據(jù)最嚴(yán)重的一項(xiàng)罪名進(jìn)行判處，班農(nóng)可能將面臨5至15年的監(jiān)禁。
當(dāng)天，紐約州總檢察長(zhǎng)詹樂(lè)霞和曼哈頓地區(qū)檢察官阿爾文·布拉格召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。布拉格表示，班農(nóng)和“我們筑墻”組織成員以修建隔離墻為由，在為期一年的籌款計(jì)劃中從全美數(shù)千名捐贈(zèng)者那里獲得了超過(guò)1500萬(wàn)美元資金。該組織用捐款資金向組織領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行工資支出，并通過(guò)洗錢手段來(lái)掩蓋付款。(完)