教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：蘭州日?qǐng)?bào)
夏季治安打擊整治 " 百日行動(dòng) " 開(kāi)展以來(lái)，蘭州市公安局西固分局緊盯影響社會(huì)治安秩序穩(wěn)定、人民群眾深惡痛絕的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，持續(xù)發(fā)起猛烈攻勢(shì)，于近日成功打掉 1 個(gè)跨省 " 跑分 " 洗錢(qián)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人 10 名，扣押涉案手機(jī) 10 部，銀行卡 30 張，涉案流水超 2000 余萬(wàn)元。
8 月 13 日上午 11 時(shí)許，轄區(qū)居民申某來(lái)西固公安分局刑偵三大隊(duì)報(bào)警稱：今年 6 月下旬至 8 月 13 日期間，自己在蘭州家中上網(wǎng)時(shí)，通過(guò)掃描微信二維碼進(jìn)入一刷單群中，然后按照對(duì)方要求先后向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬 16 筆，累計(jì) 29 萬(wàn)余元。轉(zhuǎn)賬成功后要求對(duì)方返利時(shí)，對(duì)方便將自己踢出該群聊，自己無(wú)法與對(duì)方聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)被騙遂報(bào)警求助。接報(bào)后，該大隊(duì)民警立即開(kāi)展調(diào)查取證和分析研判工作。經(jīng)查，申某被騙的資金流入葉某、魏某、龔某、彭某、朱某、肖某等人的賬戶，上述人員存在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的重大嫌疑。8 月 21 日，在西固公安分局合成作戰(zhàn)指揮中心、網(wǎng)安大隊(duì)的協(xié)助并在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢窬诮魇≮M州市安遠(yuǎn)縣先后將涉案人員葉某、魏某、龔某、肖某抓獲。經(jīng)依法訊問(wèn)，上述四人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并如實(shí)供述了自己參與 " 跑分 " 洗錢(qián)的 " 上線 " 魏某某的相關(guān)情況。
通過(guò)進(jìn)一步分析研判，民警發(fā)現(xiàn)此案涉案人員眾多，抓捕難度較大。西固公安分局遂抽調(diào)刑偵三大隊(duì)、刑偵四大隊(duì)及新城派出所民警組成聯(lián)合專案組，立即趕赴江西省贛州市開(kāi)展抓捕工作。8 月 30 日，專案組民警先后成功將魏某某、彭某、葉某、葉某某、朱某等人抓獲歸案。據(jù)魏某某供述，自己今年 5 月份開(kāi)始至今，多次組織人員前往北京、上海等地辦理銀行卡，要求被提供銀行卡人員下載 " 飛機(jī) " 軟件并加入該軟件群聊，然后根據(jù)群聊消息提供銀行卡洗轉(zhuǎn)資金，自己再根據(jù)流水金額的大小發(fā)放向提供銀行卡人員發(fā)放 " 工資 "。同時(shí)，根據(jù)魏某供述，自己在 " 飛機(jī) " 軟件群聊中發(fā)放的 " 跑分 " 洗錢(qián)資源和向提供銀行卡的人員發(fā)放的 " 工資 " 均由一個(gè)叫老魏（化名）提供。根據(jù)魏某某供述，專案組民警于 8 月 30 日將老魏（化名）抓獲，經(jīng)依法訊問(wèn)，老魏對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前，上述 10 人均已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件深挖工作正在進(jìn)一步開(kāi)展。