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來源：平安桂林七星

9月5日下午，桂林銀行某支行工作人員在辦理一筆賬戶解除凍結業務時，發現周某名下銀行賬戶交易異常，網點負責人及時將情況通報給七星分局反詐中心，請分局反詐中心予以協助查詢。

獲此情況后，分局高度重視，立即啟動“警銀”聯動機制，安排民警對相關信息進行核查，民警通過反詐平臺分析發現該凍結賬戶內近期有多筆可疑資金流入，且在外地有取現行為，確定該辦理解除凍結人員有跑分洗錢嫌疑，并告知銀行柜臺工作人員穩住當事人，同時帶領反詐中心警力火速趕赴網點，民警到達現場后將周某、申某兩名嫌疑人成功抓獲。

辦案民警根據豐富的工作經驗判斷嫌疑人應該有其他同伙隨行，便現場對兩人手機進行檢查，通過查看微信信息發現其同伙就在網點附近活動，辦案民警通過線索摸排，于當日晚上在施家園路將負責進行銀行賬戶業務操作的魏某以及取現車手曾某抓獲歸案。

經審訊，犯罪嫌疑人周某等人對其在國內組建“洗錢”團伙并專為網絡犯罪“洗錢”牟利的犯罪事實供認不諱。此案共抓獲4名犯罪嫌疑人，涉案資金1000余萬元。

目前，4名犯罪嫌疑人已被七星警方采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。