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來源：南方Plus

為貫徹落實《東莞市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃工作方案（2022-2024年）》決策部署，打好三年行動攻堅戰，遏制洗錢和相關犯罪的蔓延勢頭，近日，人民銀行東莞市中心支行與東莞市公安局聯合組織召開東莞市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進會。東莞市打擊治理洗錢違法犯罪領導小組成員單位分管領導及相關負責人參加會議。

會議深入分析了當前反洗錢工作面臨的國內國際形勢，通報了今年以來東莞市在打擊治理洗錢違法犯罪工作上取得的進展情況，各部門圍繞本部門工作實際，就不同上游犯罪類型的洗錢罪在偵辦實踐、法律適用、信息共享等層面的難點與困境展開交流探討，共同研究部署下一步工作路徑和工作目標。

會議指出，在各成員單位的協同配合下，東莞市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動穩步推進，本年內已推動洗錢罪判決3宗，取得初步成效。但在懲治力度、信息共享、聯合辦案上還有待加強，各成員單位要全面把握當前反洗錢面臨的新形勢新要求，高度重視遏制和打擊洗錢及上游犯罪的重要意義，各盡其責、協同推進各項打擊懲治措施落實落地。

會議要求，各成員單位要將打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃作為一項重大政治任務抓緊抓好，切實發揮好反洗錢在防范金融風險、維護經濟秩序和國家安全的重要防線作用，保持高壓打擊態勢，強化多條線協同配合，落實好洗錢罪與相關上游犯罪一案雙查工作，協同推動東莞轄區洗錢定罪判決數量取得突破，縱深發力打響三年行動攻堅的開局之戰。

據了解，今年以來，人民銀行東莞市中心支行持續發揮信息統籌優勢，指導轄區金融機構持續提高異常資金監測分析能力，穩步提高可疑交易報告質量，充分發揮反洗錢調查職能，為打擊洗錢違法犯罪提供了有力支持。

東莞市打擊治理洗錢違法犯罪領導小組由人民銀行東莞市中心支行、東莞市公安局牽頭組織15部門共同成立，負責統籌部署東莞市打擊治理洗錢違法犯罪工作，為三年行動落地見效提供機制保障。15部門包括人民銀行東莞市中心支行、東莞市公安局、東莞市監察委員會、東莞市中級人民法院、東莞市人民檢察院、東莞市國家安全局、東莞海關緝私分局、太平海關緝私分局、黃埔海關駐鳳崗辦事處緝私分局、黃埔海關駐長安辦事處緝私分局、黃埔海關駐常平辦事處緝私分局、新沙海關緝私分局、國家稅務總局東莞市稅務局、中國銀行保險監督管理委員會東莞監管分局、國家外匯管理局東莞市中心支局。