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來源：檢察日報

近日，上海市檢察院出臺《上海檢察機關關于貫徹落實〈打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）〉的實施方案》（下稱《實施方案》），從6個方面明確14項細化打擊治理洗錢犯罪的舉措。

《實施方案》要求，全市檢察機關要立足檢察職能，推進落實“一案雙查”“同步審查”工作機制。在辦理上游犯罪同時，重視對洗錢犯罪線索的挖掘，通過提前介入、引導偵查、立案監督、追捕追訴等工作，強化洗錢犯罪線索審核，加大對自洗錢的懲處力度。加強對洗錢犯罪的法律適用和證據標準研究，梳理上游走私、毒品等細分領域洗錢罪的具體認定標準，形成類型化的審查思路。同時，結合典型案例開展多樣化的宣傳教育，向社會公眾充分提示洗錢違法犯罪風險，形成對洗錢違法犯罪的有效震懾。

《實施方案》明確，要在市檢察院與市高級法院、市公安局、中國人民銀行上海總部、市海關緝私局、上海海警局會簽的《反洗錢專項工作制度合作備忘錄》基礎上，強化專項聯絡制度；繼續拓展與監察機關的工作銜接，共同制訂合作備忘錄，形成有效的線索銜接、移送和協作機制，共同打擊職務犯罪領域的洗錢違法犯罪活動。