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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2022-09-02 瀏覽次數：1062次
美國司法部反洗錢部門對幣安首席執行官進行調查
來源：金十數據
據報道，美國司法部反洗錢部門繼續對全球最大的加密貨幣交易平臺幣安進行調查。
美國司法部反洗錢部門已經要求幣安自愿交出有關其發現的非法交易和招募美國客戶的信息，幣安CEO趙長鵬、其他12名高管以及合作伙伴的相關信息也包括在內，知情人士稱，美國當局正在調查幣安是否違反了《銀行保密法》。
幣安發言人回應稱，這是任何監管機構的標準流程，我們定期與機構合作，解決任何懸而未決的問題。幣安幣日內一度跌近3％。