教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：寧夏法治報(bào)
犯罪團(tuán)伙用眼藥水瓶包裝“上頭電子煙”新型毒品，借助微信、抖音、快手等平臺(tái)通過(guò)暗語(yǔ)宣傳，與各地購(gòu)買(mǎi)毒品的網(wǎng)友聯(lián)系，并安排快遞員偽裝后寄出，由主犯母親幫助洗錢(qián)。8月25日，銀川市西夏區(qū)檢察院對(duì)涉案的6人依法批準(zhǔn)逮捕。該販毒型洗錢(qián)案件系西夏區(qū)破獲的首例洗錢(qián)罪案件。
今年6月，一條抖音短視頻引起了西夏公安民警的關(guān)注。民警發(fā)現(xiàn)，該短視頻里銷(xiāo)售電子煙的宣傳語(yǔ)很奇特，且價(jià)格不菲。民警初步調(diào)查，判斷這可能是網(wǎng)絡(luò)寄遞毒品的一條龍式販賣(mài)。民警順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)涉案人員通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)+郵寄物流銷(xiāo)售新型毒品甲卡西酮至20余個(gè)省區(qū)市。經(jīng)循線追蹤，西夏公安聯(lián)合湖南警方于7月22日一舉將涉案人員全部查獲，并將其中6人移交銀川市公安局西夏區(qū)分局處理。
原來(lái)，今年5月至7月期間，犯罪嫌疑人黃某某、劉某某先后拉攏犯罪嫌疑人歐某某、周某某等多人分別在長(zhǎng)沙某賓館、某工地宿舍、出租屋內(nèi)配制、分裝上頭電子煙油等新型毒品，并通過(guò)微信、抖音、快手、QQ等平臺(tái)以“飛行”“上頭”“飛電”等暗語(yǔ)聯(lián)系買(mǎi)家，以順豐快遞到貨付款方式發(fā)貨。犯罪嫌疑人楊某等快遞員利用工作便利將毒品發(fā)出，快遞信息均使用虛假身份、虛假聯(lián)系方式及虛假發(fā)件地址，先后通過(guò)順豐寄遞物流的方式向全國(guó)20余個(gè)省區(qū)市發(fā)出快遞200余份。犯罪嫌疑人賀某某在明知其兒子黃某某販賣(mài)、吸食毒品的情況下，仍為其兒子提供支付寶、銀行卡作為資金賬戶收取毒資，并將收取的毒資轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入黃某某手中以企圖洗白贓款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查獲了郵寄的包裹及出租屋內(nèi)存放的大量用眼藥水瓶包裝的“上頭電子煙”新型毒品。
經(jīng)查，該“上頭電子煙”有甲卡西酮類(lèi)毒品。甲卡西酮（俗稱(chēng)“喪尸藥”）是苯丙胺的類(lèi)似物，一般為粉末狀態(tài)或者水混合液體，該物質(zhì)會(huì)導(dǎo)致急性健康問(wèn)題和毒品依賴(lài)，過(guò)量吸食易造成不可逆的永久腦部損傷甚至死亡。2005年，國(guó)家藥品食品監(jiān)督管理局將甲卡西酮規(guī)定為1類(lèi)精神藥品管理，不論是生產(chǎn)還是銷(xiāo)售都受到嚴(yán)格管制。