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【來源：上海法治報】

為貫徹落實中國人民銀行、最高人民檢察院等11個部門聯合印發的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》，依法嚴懲洗錢違法犯罪活動，日前，上海市人民檢察院出臺《上海檢察機關關于貫徹落實〈打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）〉的實施方案》（以下簡稱“《實施方案》”），從六個方面明確14項細化打擊治理洗錢犯罪的舉措。

《實施方案》強調，全市檢察機關要提高政治站位，從維護國家經濟金融安全和根本利益的政治高度，深刻認識加強反洗錢工作、依法嚴懲洗錢犯罪的重大意義，深入研究解決反洗錢工作中的突出問題，內部統籌各刑事檢察部門間線索研商和工作銜接，對外推進完善多層次合作機制，下大力氣提高打擊洗錢犯罪的能力水平。

《實施方案》要求，全市檢察機關要立足檢察職能，推進落實“一案雙查”“同步審查”工作機制。在辦理上游犯罪同時，重視對洗錢犯罪線索的挖掘，通過提前介入、引導偵查、立案監督、追捕追訴等工作，強化洗錢犯罪線索審核，加大對自洗錢的懲處力度，在全市檢察機關2022年為期一年的打擊涉毒品洗錢犯罪專項行動中，要加強涉毒品犯罪的洗錢線索挖掘。要強化源頭治理，加強對洗錢違法犯罪風險跟蹤、判斷和類型分析，及時通報案件中反映的洗錢違法犯罪態勢和手法。對案件中反映出的反洗錢義務機構在管理方面的漏洞和風險及時予以提示，協助行政主管機關督促反洗錢義務機構增強洗錢風險識別和防控能力。

《實施方案》明確，要加強協作配合，深化反洗錢聯席會議各成員單位間的工作聯動。在市檢察院與市高級法院、市公安局、中國人民銀行上海總部、市海關緝私局、上海海警局會簽的《反洗錢專項工作制度合作備忘錄》基礎上，強化專項聯絡制度，就洗錢犯罪法律適用和證據標準深化共識。繼續拓展與監察機關的工作銜接，共同制訂合作備忘錄，形成有效的線索銜接、移送和協作機制，共同打擊職務犯罪領域的洗錢違法犯罪活動。充分借助人民銀行的專業支持，共同研商線索，推進相關工作。

《實施方案》要求，要加強對洗錢犯罪的法律適用和證據標準研究，梳理上游走私、毒品、貪賄、金融犯罪等細分領域洗錢罪的具體認定標準，形成類型化的審查思路。同時，結合典型案例開展多樣化的宣傳教育，向社會公眾充分提示洗錢違法犯罪風險，形成對洗錢違法犯罪的有效震懾。