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來源：荊州公安

網絡賭博，害人害己，而為網絡賭博“洗錢”的團伙更是令人深惡痛絕。今年以來，江陵警方深入開展“凈網行動”，對網絡賭博亮劍，結合夏季治安打擊整治“百日行動”，深挖跨境網絡賭博和“洗錢”犯罪線索，一體推進嚴打整治，營造清朗的網絡環境。8月30日，江陵警方通報，該局經6個月的縝密偵查，一舉打掉一個為境外網絡賭博犯罪提供“洗錢”服務的團伙，專班民警輾轉廣東、湖北、江蘇、湖南等地抓獲犯罪嫌疑人17名，扣押作案手機21部，作案銀行卡和電腦若干，涉案資金流水達8000余萬元。

2022年2月，江陵縣公安局接到上級公安機關“斷卡”線索后，迅速組建專班對線索進行核查處置。經核查研判，民警發現熊河鎮李某、張某2人名下的多張銀行卡資金異常，每天有大量錢款進出，這引起了民警的懷疑。民警遂將2人傳喚至派出所調查。經查，犯罪嫌疑人李某和張某長期將自己名下的銀行卡提供給“上線”鄒某從事“洗錢”活動。根據線索，專班民警順藤摸瓜，將鄒某抓獲。

經審訊，犯罪嫌疑人鄒某交代，長期以來，自己倚仗周圍的親戚、朋友、熟人的信任，通過“人拉人”的方式，大量收購銀行卡，然后將這些銀行卡提供給境外網絡賭博團伙，幫助他們“洗錢”，從中牟利。專班民警依托“情指勤輿”一體化合成作戰中心對資金流和信息流進行深度研判，發現鄒某的“上線”馬某在境外從事跨境網絡賭博活動。

專班民警進一步偵查發現，2021年以來，犯罪嫌疑人馬某和鄒某糾集在一起，從事非法“洗錢”活動，兩人在全國各地招募成員，形成利益團伙。團伙中，以馬某和鄒某為首，成員間層級森嚴，分工明確，按照提供銀行卡的數量多少來分配利益。每成功“洗白”一筆賭資，馬某就按資金的10%給鄒某提成，再由鄒某給團伙中的其他成員“發工資”。

2022年8月，專班民警通過深入研判，掌握了該團伙成員藏匿的地點，主要分布在廣東、湖北、江蘇、湖南4個省份。為避免打草驚蛇，江陵縣公安局抽調精干力量，于8月上旬分赴4省開展集中統一抓捕行動，一舉打掉了以馬某、鄒某為首的跨境網絡賭博“洗錢”團伙，抓獲犯罪嫌疑人17名，涉案資金流水達8000余萬元。

目前，17名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步深挖中。