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來源：義烏公安

自夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，義烏市公安局堅持以打開路、重拳出擊，始終保持對電信網絡詐騙犯罪的嚴打嚴控高壓態勢，切實保護群眾的財產安全。

近日，義烏市公安局刑偵大隊成功破獲一起“跑分”洗錢案件，抓獲犯罪嫌疑人12人，采取刑事強制措施10人，初步查明涉及全國等地的50多起電詐案件，涉案資金400多萬元。

“我不應該貪小便宜，做了傻事。” 經營煙酒店的周某夫妻面對找上門的民警，后悔不已。

原來，在今年6月初，一名自稱是“業務員”的鄭某來到煙酒店，提出借用POS機刷卡套現，承諾事成后按一定比例支付“好處費”。

見有利可圖，周某按鄭某的要求，陸續幫其套現100余萬元。

不曾想，夫妻倆為了一點“蠅頭小利”使用店鋪POS機為“跑分”團伙套現，不知不覺當中竟然成了詐騙分子的“幫兇”。

7月21日，義烏市公安局刑偵大隊核查“兩卡”線索時，發現一個利用POS機套現，為境外電信網絡詐騙分子“洗錢”的團伙，而鄭某便是其中的始作俑者。

經查，鄭某與境外電信網絡詐騙分子取得聯系，得知可以通過轉移電信網絡詐騙資金獲得報酬。

在金錢的誘導下，鄭某通過網絡招募、熟人介紹等方式，糾集程某等人在義烏實施洗錢跑分、POS機套現取款轉賬等違法犯罪行為。

7月28日，民警果斷出擊、集中收網，當場抓獲鄭某等10名犯罪嫌疑人，扣押現金18萬余元，手機7只，電腦2臺，銀行卡數張，成功搗毀以鄭某為首的洗錢犯罪團伙。

目前，鄭某因涉嫌詐騙罪、程某等9人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，已被警方依法采取刑事強制措施。周某夫妻因涉嫌非法經營罪，已被警方立案偵查，案件正在進一步偵辦中。