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來源：新聞晨報

近日，閔行警方在開展夏季治安打擊整治“百日行動”暨“礪劍”專項行動中，在市局刑偵總隊的指導下，經過縝密偵查，通過一則從報警信息中梳理出的重要線索，一舉抓獲為電信網絡詐騙團伙提供提現服務的洗錢犯罪團伙。在充分固定證據的基礎上，閔行警方于8月18日至24日分赴四省開展收網行動，共抓獲9名涉案人員，涉案金額達600萬余元。

2022年8月11日，市民姚先生至閔行公安浦錦派出所報案稱，6日,自己下載了一款叫“姬遇”的社交軟件，據說在該軟件內完成指定任務就可以獲得與優質女性交往的機會。姚先生在客服的指導下，陸續充值了67萬余元，卻遲遲沒有見到所謂的“優質女性”，懷疑受騙的姚先生最后還是選擇了報警求助。

刑偵支隊反詐專班在對這一電詐案件展開偵查的過程中，發現了另外一條重要線索：相關涉案資金在流入二、三級賬戶后迅速在多臺自動取款機進行了取現，而提現的自動取款機竟然分布在不同省市的不同區域。

隨后，專案組分赴相應省市開展針對性的調查，初步鎖定了多名犯罪嫌疑人。警方在追蹤線索時發現，分布于不同省市的提現人員并非散兵游勇，而是由統一的指令員發布取款指令后統一行動，取出的現金也都交付給同一人，而此人正是電信網絡詐騙團伙中的一員。據此，一個為電信網絡詐騙提供資金服務的團伙逐漸浮出水面。

進一步偵查發現，上述犯罪團伙流竄在外省各市縣活動，居無定所，作案規律呈現分散且無規律狀態。因取款人并未使用實名登記的銀行卡，對警方的深入偵查造成了一定的困難。對此，專案組積極制定追蹤抓捕計劃，努力克服不利因素，于8月18日至24日期間，分赴福建、安徽、廣東三省五地開展收網，行動期間，共抓獲9名涉案人員。

經查，張某某、過某兵、吳某某等9人自2022年6月起，先后在福建、安徽、廣東、湖北等地不同區域的的自動取款機取款達1200余次，在明知上述錢款為違法所得的情況下，仍按照上家指示將贓款提現后，通過轉存方式交付到上家指定的銀行卡號，并從每筆提現中非法獲利2000元至7000元不等。

為了逃避警方的追查，上述人員一旦發現銀行卡被凍結即將銀行卡遺棄，同時為了擴大所持銀行卡資源，還會向不特定人群進行“收卡”、“借卡”。為盡可能開展完整的打擊，在偵查階段，專案組綜合分析涉案銀行卡的整體流水，進一步深挖涉案范圍，最終將9名犯罪嫌疑人的犯罪事實悉數掌握和固定。

目前，上述9人分別因涉嫌掩飾、隱瞞非法所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪被閔行警方依法刑事拘留。