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來源：湘潭在線

近日，湘潭市公安局經偵支隊聯合雨湖公安分局，成功破獲一起地下錢莊犯罪案件，打掉兩個非法經營犯罪團伙，抓獲10名犯罪嫌疑人，截斷了一條跨境非法資金支付結算通道。

4月初，按照湘潭市警銀協作打擊洗錢犯罪工作機制，經偵支隊在中國人民銀行湘潭市中心支行批量調取了一批交易異常賬戶進行研判分析。偵查員采取“錢-人-案”“局部-核心-整體”的循環推演多維度資金分析模式，結合自主研發的數據武器，緊扣“人員、賬戶、資金”三大關鍵要素，循線深挖出一個以李某、喻某為首的洗錢犯罪團伙，初步掌握該犯罪團伙的組織結構、作案手法和活動規律，并拓展出電信詐騙、跨境網絡賭博、虛假投資理財等上游犯罪。因案情重大，市公安局成立“4.08”專案組，由經偵支隊牽頭，雨湖分局具體承辦。

7月19日，專案組在雨湖區、岳塘區、湘鄉市收網，查處2個洗錢窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押作案手機、電腦、銀行卡等，當場收繳現金17萬余元，凍結涉案資金65萬余元。經審訊，全部犯罪嫌疑人對為電信詐騙、跨境網絡賭博等犯罪活動洗錢的違法行為供認不諱。

犯罪嫌疑人李某、喻某等供述，他們于2021年年底糾集王某等社會閑散人員設立秘密工作室，使用購買、租借來的銀行卡及公司賬戶對違法犯罪資金進行資金支付結算，犯罪團伙分工明確，李某、喻某主要對接境外有需求的“客戶”，其余犯罪嫌疑人或負責接收指令，或聯系購買、租借銀行卡，或操控轉賬和取現，以此完成洗錢的過程，非法獲利400余萬元。此外，該團伙成員為逃避偵查，主要利用境外聊天軟件進行聯絡。

目前，10名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施。