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來(lái)源：平安東勝

2022年7月26日，內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)接到市民劉女士報(bào)案稱：其接到號(hào)碼為+24444178244的電話（境外電話進(jìn)入我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)時(shí)，必須在主叫號(hào)碼前添加國(guó)際冠子“00”，部分手機(jī)顯示“+”），對(duì)方自稱“快手小太陽(yáng)”客服，因員工失誤，將劉女士誤錄為會(huì)員，每月扣取會(huì)員費(fèi)600元，現(xiàn)需劉女士配合辦理取消會(huì)員業(yè)務(wù)。劉女士信以為真，被騙48萬(wàn)元。

火速追蹤

該案案情較為重大，受害人財(cái)產(chǎn)損失較多，民警決定把偵查重點(diǎn)放在資金流水上。經(jīng)過(guò)連續(xù)5天的資金流分析和研判，最終一份完整的資金流圖展現(xiàn)出來(lái)，兩筆重要的資金流指向了兩個(gè)賬戶。民警根據(jù)該線索確定了嫌疑人姬某和李某的身份，立即趕赴河北、福建兩地開(kāi)展抓捕。經(jīng)蹲點(diǎn)守候，在7月31日、8月7日分別將姬某和李某抓獲。通過(guò)審訊，姬某、李某對(duì)自己涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的違法行為供認(rèn)不諱。

在審訊的過(guò)程中，姬某向民警供述，因資金緊張，想到朋友圈里金某發(fā)的辦銀行卡“跑分”就能賺錢的廣告，便找對(duì)方詢問(wèn)。得知“跑分”是用銀行卡為不法分子轉(zhuǎn)賬洗錢，短暫猶豫后，貪圖洗錢傭金的姬某便同意了。短短兩天的“跑分洗錢”，洗錢團(tuán)伙使用姬某多張銀行卡洗錢100余萬(wàn)元，共支付姬某6600元酬勞。輕松賺取6600元的姬某覺(jué)得自己撿了一個(gè)大便宜，但事實(shí)上他是洗錢團(tuán)伙花錢雇傭來(lái)的“卡農(nóng)”（以自己名義開(kāi)辦銀行卡后出租、出售、出借的人員），是洗錢團(tuán)伙逃避公安機(jī)關(guān)打擊的手段。這些“卡農(nóng)”因?yàn)槭褂米约簩?shí)名銀行卡，被暴露在民警的偵查視野內(nèi)，一旦被抓后，“上線”迅速刪除拉黑聯(lián)系方式，完成切割，再花錢雇傭另外一批“卡農(nóng)”。在對(duì)姬某審訊深挖后，民警又根據(jù)其口供，再次梳理出重要線索，通過(guò)縝密偵查、分析研判，其“上線”金某浮出了水面。

搗毀團(tuán)伙

掌握金某部分信息的民警立即趕往天津展開(kāi)偵查研判。但金某與其頭目“棍子”極其狡猾，接洽“卡農(nóng)”姬某時(shí)，乘坐車輛摘去了車牌，金某與“棍子”均佩戴頭套。但再狡猾的狐貍也逃不過(guò)好獵手的眼睛。8月1日清晨，埋伏一夜的民警一舉將金某擒獲。經(jīng)過(guò)對(duì)金某突擊審訊，民警發(fā)現(xiàn)金某竟然是洗錢團(tuán)伙的“人肉洗錢機(jī)”。

今年6月份，金某“尋找搞錢的路子”時(shí)，認(rèn)識(shí)了洗錢團(tuán)伙頭目“棍子”。因?yàn)樵诘谝淮螢橄村X團(tuán)伙“跑分洗錢”時(shí)表現(xiàn)“優(yōu)異”，金某被吸納為洗錢團(tuán)伙“取款仔”和“卡販”，專門從事接洽“卡農(nóng)”，再將轉(zhuǎn)入“卡農(nóng)”銀行卡的贓款取現(xiàn)。嘗到甜頭的金某開(kāi)始拉起了“卡農(nóng)”，并通過(guò)親自“人肉”取錢、攜帶、轉(zhuǎn)存的方式幫助洗錢團(tuán)伙洗錢。由于存取錢要暴露在監(jiān)控探頭下，金某便經(jīng)常佩戴鴨舌帽和口罩將自己偽裝起來(lái)。他也知道自己是拿著賣白菜的錢，干著賣白粉的活，但終究抵擋不住“來(lái)錢容易”的誘惑。

通過(guò)對(duì)金某的訊問(wèn)所掌握的線索，民警連續(xù)20余天走訪偵查，于8月22日將該洗錢團(tuán)伙頭目“棍子”魏某抓獲。目前，4名犯罪嫌疑人已被東勝公安分局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步辦理中。