教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：松原公安宣傳
近日，松原市長嶺縣公安局大力推進(jìn)夏季治安打擊整治“百日行動”，取得了明顯成效。長盛派出所利用近一個(gè)月時(shí)間，端掉了兩個(gè)洗錢窩點(diǎn)，共抓獲犯罪嫌疑人23名。
日前，長盛派出所接到轄區(qū)居民唐某某報(bào)案，稱其在網(wǎng)上下載了某軟件，在接受刷單返現(xiàn)任務(wù)過程中被詐騙29170元。辦案民警立即展開偵查，根據(jù)報(bào)案人提供線索，民警發(fā)現(xiàn)此案系團(tuán)伙作案，范圍涉及華中、華南多省市。
長嶺縣公安局立即成立專案組奔赴福建省開展偵查，幾經(jīng)波折后將主要犯罪嫌疑人商某抓獲。經(jīng)審訊，民警循線追蹤在浙江省將買賣銀行卡的“中介”賴某某抓獲。又根據(jù)賴某某的供述，陸續(xù)抓獲了包括其上線路某某在內(nèi)的6名犯罪嫌疑人。至此，一個(gè)8人“水房”洗錢犯罪團(tuán)伙被成功打掉。
就在“唐某某被詐騙案”順利推進(jìn)之時(shí)，長盛派出所民警在工作中又得到了新的案件線索，轄區(qū)居民賈某某涉嫌對外出售銀行卡，參與洗錢犯罪活動，警方立即對該案件展開偵查。
民警很快將賈某某抓獲，據(jù)其交代，其出售的銀行卡是通過“中介”房某某、楊某某，販賣給了“水房”洗錢窩點(diǎn)“頭目”龐某某。很快房某某、楊某某、龐某某相繼落網(wǎng)。據(jù)龐某某供述，其在長嶺區(qū)域共計(jì)收購了14個(gè)人的銀行卡用于洗錢犯罪活動，已經(jīng)作案一百多起，流轉(zhuǎn)受害人被詐騙資金超過50萬元。隨后，除既“賣卡”又做“中介”的房某某、楊某某外，其余12名出售銀行卡的犯罪嫌疑人也被陸續(xù)被抓獲。
目前，兩個(gè)犯罪團(tuán)伙共計(jì)23名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步工作中。