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來源：湖北日報

手機短信提示匯款到賬，不問錢的來處，趕緊提現，因為有人“過個賬”，只要完成取現，分分鐘“躺賺”。日前，8名打著的這樣如意算盤的嫌疑人，被銀行工作人員看出了異常。他們快速通報武漢警方，警銀聯動，連端兩個“洗錢”團伙。

一問三不知 銀行發現破綻

“您知道匯款的地址和單位嗎？”

“這，不知道……”

“您知道對方匯款給您干什么用嗎？”

“也不知道……”

“對不起，這筆錢暫時不能為您辦理取款業務。”

這是7月20日發生在武昌區武珞路中南國際城民生銀行東湖支行的一幕。

當日，二十出頭的年輕客戶王某龍在辦理柜臺取款業務時，被柜員的簡單提問問懵了。銀行負責人認為，王某龍不清楚賬戶資金來源、無法說明取款用途，卻要求將賬戶內現金3.6萬元全部取出，不合常理。他們立即展開了賬戶交易行為研判分析，認定這筆賬存在較高的涉詐風險，及時將其鎖定。

做賊心虛的王某龍當即和同伙乘坐面包車逃之夭夭。聞訊趕來的民警馬上在銀行取證，發現王某龍賬戶里轉入的那筆錢是電信詐騙資金。

7月25日13時許，民警通過信息查詢和布控守候，在漢陽區“鯉躍龍門”小區的13棟將王某龍抓獲歸案。王某龍如實供出了作案團伙的徐某。當日下午，民警馬不停蹄地在武昌區向陽佳苑小區將徐某抓獲。

就這樣順藤摸瓜，8月3日中午，另一名嫌疑人呂某被王某龍“約”至洪山區楊家灣地鐵站后被民警帶走了。根據呂某交代，民警進一步挖出成員高某。當晚，在洪山區虎泉街楚倩網吧玩游戲的高某落網。還有一名嫌疑人劉某也被辦案民警上網追逃了。

原來，6月起，呂某、高某就伙同劉某，陸續招攬人員使用銀行卡“接收”詐騙資金，取現后存進騙子指定的賬戶，幫助騙子給公安機關查詢資金流制造障礙。

7月14日，又一單“生意”來了。徐某在呂某指使下，將自己的一張銀行卡過賬、取現了5.12萬元涉詐資金，卡很快被公安機關凍結了，還想繼續貪利的他，找來王某龍為呂某轉賬、取現。7月20日，王某龍賬戶陸續流入涉詐資金5.6萬元，高某指使王某龍在武昌區平安路民生銀行網點ATM機取現了兩萬元，由于達到了當日限額，不得不前往柜臺取現，結果被銀行問出了破綻。

一天連續取現 銀行覺察異常

8月5日，青年客戶劉某來到該行柜臺要求大額取現，銀行工作人員發現他已連續在民生銀行南湖支行等4個網點累計取現18.56萬元，存在較大涉詐風險，便以系統重啟為由先穩住了他，同時，立即聯系梅苑派出所。派出所調派民警立即趕赴現場控制劉某并審查。劉某不得不交代自己在王某等人指使下，出借銀行卡為騙子取款的作案事實。

民警通過視頻追蹤，發現該團伙當天是駕駛一輛車牌號為鄂D****7的灰色起亞牌轎車來的，駕駛車人為吳某。民警馬上抓住這根藤，順著摸下去，根據車輛活動態和軌跡，摸出了另外4名團伙成員——王某、謝某、季某、詹某。此后幾日，謝某、詹某被民警抓獲；王某、季某分別在荊州、河南鹿邑投案，吳某被上網追逃。

經查，8月5日，膽大的劉某一口氣出借在不同銀行所開的4張卡，接收詐騙資金318410元，取出190400元交予王某等人。當日下午，他去民生銀行繼續取款時被控制了。

民警深挖此案時發現，這個團伙還在7月11日讓詹某出借了一張卡，接收了10萬余元涉詐資金，當日季某開著一輛別克轎車，載著謝某、吳某、王某、詹某等人，在南湖一ATM機上，用詹某的卡取現。

警銀聯動抽絲剝繭 一挖一窩

“8月19日，在強力推進‘斷卡-凈土’集中行動中，兩個團伙接連落網，8名成員被刑拘，兩名成員被網上追逃。武漢警銀聯動很見成效，一扯一串、一挖一窩。”武漢反電詐中心負責人介紹。

據悉，今年以來，武漢警方要求銀行加強對開卡、大額取現賬戶客戶身份識別，主動開展高風險賬戶研判分析，確保第一時間發現、預警、干預、處置涉詐風險和可疑信息，相關部門組織警力專門給銀行網點展開相關培訓，加強督導檢查。

為讓警銀聯動產生實效，基層所隊狠抓快反。武昌區公安分局扎實推進與區科經局、區金融局的協作，主動組織銀行網點門店負責人對接轄區派出所所長、刑偵副所長，添加微信好友，留存聯系方式，打通聯系渠道；轄區派出所則建立微信反詐工作群，邀請網點門店工作人員加入，及時提供涉詐信息，提高預警處置效率。