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上傳時間: 2022-08-22 瀏覽次數:1005次
提供自己的銀行卡接收轉移網絡犯罪資金 襄陽21人幫人“洗錢”被刑拘
來源:楚天都市報
賣一張自己的銀行卡就能賺數千元甚至上萬元,聽上去誘不誘人,動不動心?如果有人來找你做這樣的生意,你可要小心了。8月21日,極目新聞記者獲悉,襄陽市襄城公安分局刑偵大隊破獲了一起團伙銀行卡洗錢詐騙案,對21名襄陽籍嫌疑人刑拘,查獲關聯涉詐資金流水上百萬元。
經審訊,其中一名犯罪嫌疑人周某交代,今年4月下旬他在朋友的介紹下被拉進一個貸款群,群主添加其為好友后,告訴他只要提供銀行卡給他們使用,就可以獲得不菲的報酬。周某見來錢如此容易就動了心。幾天后,周某將新辦的銀行卡綁定手機銀行后,把銀行卡、密碼、預留的手機號等個人信息交給了群主,并在隨后一段時間經由此銀行卡給他人轉賬。周某交代,他所辦的銀行卡幾乎每天都有二十多萬元的流水,有時甚至更多,轉賬成功后對方會給予其幾百元到幾萬元不等的報酬。嫌疑人李某則是經朋友介紹認識了饒某,饒某告訴他,辦銀行卡給網絡賭博跑分用,只用在手機上操作轉賬,每個月就能進賬。長期在家待業的李某覺得這個掙錢法子不錯,二話不說就按照對方要求辦理了銀行卡。
經警方初步研判,襄陽籍犯罪嫌疑人周某等21人,受上游犯罪人員指示開辦銀行卡,后提供給上游犯罪人員用于接收轉移網絡犯罪資金,且涉及全國多起網絡詐騙案件。
襄城公安分局刑偵大隊辦案民警緊鑼密鼓精心部署,逐漸挖出襄陽籍犯罪嫌疑人的落腳點,并于近日陸續將涉案人員抓捕歸案。目前,案件正在進一步審理中。