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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經(jīng)濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2014-05-07 瀏覽次數(shù)：17015次
反洗錢 L-module 法規(guī)班
一、培訓主要內(nèi)容：
1、國際國內(nèi)反洗錢法律環(huán)境和社會環(huán)境；
2、巴塞爾新資本協(xié)議解讀；
3、反洗錢監(jiān)管機構(gòu)和監(jiān)管標準；
4、國際法常識（國際慣例）；
5、中國反洗錢法律法規(guī)和政策解讀；
6、國際商業(yè)銀行的反洗錢內(nèi)控體系和風險管理體系；
7、非特定金融機構(gòu)的反洗錢規(guī)定；
8、客戶身份識別、大額及可疑交易記錄、分析和上報；
9、保險、證券、期貨及投資法基礎知識；
10、金融犯罪典型案例解析。
二、培訓對象：
1、商業(yè)銀行各級行、金融機構(gòu)各級負責合規(guī)管理工作的高管人員；
2、各級銀行業(yè)金融機構(gòu)合規(guī)、法律、內(nèi)審、IT及其他反洗錢相關部門主管與業(yè)務人員；
3、各銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢崗位一線操作人員；
4、金融監(jiān)管部門、執(zhí)法部門或特定非金融機構(gòu)的反洗錢負責人等；
5、其他金融機構(gòu)，如政策性銀行、郵政儲蓄機構(gòu)、信托投資公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司等相關人員。
三、培訓形式：
定期或非定期舉辦。屆時，將有央行反洗錢局、公安、檢查、海關、工商、稅務、財政、審計等國內(nèi)外相關部門或?qū)I(yè)機構(gòu)的資深專家和全國高校著名學者以及實際執(zhí)行者等進行主題演講和講座，現(xiàn)場回答問題，并就反洗錢的重點、難點、焦點和熱點問題進行探討和交流。每期集中培訓時間3-5天；每期參訓人數(shù)80-120人。
四、收費標準：
另行通知或由委托單位與承辦單位商定。
五、結(jié)業(yè)證書：
參訓者將獲得由復旦大學/復旦大學中國反洗錢研究中心或/和國際反洗錢師認證機構(gòu)頒發(fā)的特許證書。
六、食、宿： 由主辦方統(tǒng)一安排，費用自理。
七、上課地點：復旦大學；也可根據(jù)委托單位的具體要求安排至其他省市。
八、報名方式：
學員選擇培訓日期并將報名回執(zhí)表格填好后，可以以下任一方式報名：
1.在線報名：/baoming.asp
2.傳真：021- 50930630
3.電子郵件：service@ccalms.org
4.信函直郵：上海市國權(quán)路600號復旦大學中國反洗錢研究中心，郵編 200433
咨詢電話：021-51093128