教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：山西省晉城市人民檢察院
近日，由陽(yáng)城縣人民檢察院提起公訴的毋某某販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案一審獲有罪判決。這也是陽(yáng)城縣人民檢察院辦理的陽(yáng)城首例洗錢(qián)犯罪案件。
基本案情
2021年9月至10月，被告人毋某某從祁某某處購(gòu)買(mǎi)毒品甲卡西酮后，先后多次將毒品甲卡西酮賣(mài)給吸毒人員王某某、車(chē)某某。2021年10月，祁某某因害怕使用自己的微信進(jìn)行毒資交易容易被公安機(jī)關(guān)追蹤，為了躲避調(diào)查，故向被告人毋某某提出借用該手機(jī)號(hào)碼及手機(jī)號(hào)注冊(cè)的微信賬號(hào)用于收取毒資，被告人毋某某予以出借。
2022年5月19日，陽(yáng)城縣公安局以毋某某涉嫌販賣(mài)毒品罪向陽(yáng)城縣人民檢察院移送審查起訴，該案移送起訴后，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，被告人毋某某明知祁某某從事販賣(mài)毒品的犯罪行為，仍為其提供資金賬戶(hù)，為掩飾、隱瞞毒品犯罪的所得及產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條，應(yīng)以洗錢(qián)罪予以追訴。
2022年6月17日，陽(yáng)城縣人民檢察院以販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪對(duì)毋某某提起公訴，法院經(jīng)審理認(rèn)為，檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，量刑建議適當(dāng)，最終法院全部采納陽(yáng)城縣人民檢察院的指控意見(jiàn)，以販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪，數(shù)罪并罰，判處毋某某有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)五千元，該判決現(xiàn)已生效。
打擊洗錢(qián)犯罪
陽(yáng)城縣人民檢察院始終把打擊毒品犯罪和打財(cái)斷血放在同等重要的位置，認(rèn)真履行法律監(jiān)督職責(zé)，主動(dòng)挖掘案件線索，固定關(guān)鍵證據(jù)，成功追訴毋某某洗錢(qián)犯罪事實(shí)。
下一步，陽(yáng)城縣人民檢察院將持續(xù)加大打擊洗錢(qián)犯罪懲治力度，深化落實(shí)最高檢“三號(hào)檢察建議”，助力防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)金融安全和人民群眾切身利益。