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來源：長江商報

近日，中信銀行武漢分行轄屬荊州古城支行協助當地警方成功抓獲3名涉嫌洗錢人員，受到荊州市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室的通報表揚。

7月25日上午，一男子持外省辦理的中信銀行儲蓄卡到中信銀行荊州古城支行辦理取現業務，要求支取卡內全部數萬元余額。經辦柜員曾令子通過核對身份證件發現其未滿18周歲且戶籍不在本省，可能存在異常，曾令子第一時間告知會計經理陳梓薇，兩人一起詢問取款用途，該男子謊稱其哥哥在本地工作，因昨晚發生車禍需要取錢交給醫院，表示卡內的錢是其哥哥朋友轉入。

陳梓薇見男子眼神閃躲，隨即走出柜臺，到大廳與該男子溝通。該男子又稱卡內的錢是哥哥轉入，回答問題更是支支吾吾，前后矛盾的表述讓陳梓薇警覺，對其進行了反詐和反洗錢宣傳。該男子隨即提出放棄取款，匆匆離開。

結合近期人民銀行及警方的案例通報，通過綜合研判，確定該男子有洗錢嫌疑，陳梓薇撥打96110，并向荊州市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室當值民警反映情況。根據相關線索，警方目前已抓獲犯罪嫌疑人3名，扣押涉詐資金數萬元、銀行卡10余張。經審訊得知，上述人員組織外地人員前往荊州地區進行洗錢活動，目前公安機關已對犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。

中信銀行武漢分行認真貫徹落實“斷卡行動”要求，用實際行動打擊洗錢違法犯罪行為，維護金融穩定，受到荊州市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室的通報表揚。