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來源：合肥在線

在境外搭建網絡賭博平臺、以高“回報”為誘餌，吸引人員為該賭博平臺實施推廣引流和資金結算等支持。近日，合肥市公安局新站分局經過研判，摧毀了一個為境外網絡賭博平臺提供資金結算的犯罪團伙，涉案資金流水達53.52億元。

2021年10月，合肥市公安局新站分局根據群眾舉報線索，發現一個網絡賭博平臺。經詳細調查，民警發現該賭博平臺由藏匿在境外的犯罪團伙操控，資金通過嫌疑人李某名下的多個賬戶進行“秒進秒出”的流轉。

發現這一線索后，民警立即前往海南省開展調查工作。

經過數周的走訪摸排，在當地公安機關的支持下，民警將李某抓獲。

經調查，犯罪嫌疑人李某等人受藏匿在境外的賭博團伙遠程“遙控”，通過招攬“卡農”、收購租賃銀行卡，為境外賭博平臺提供資金流轉、結算支持等業務，并從中牟取非法獲利400余萬元。

通過進一步研判，該境外賭博團伙及其相關聯的數個上下游犯罪團伙逐漸浮出水面。以犯罪嫌疑人楊某某為首的跨境賭博犯罪團伙在境外組建團隊，搭建了這一網絡賭博平臺，同時，以“高收入”為誘餌，吸引國內人員為該賭博平臺實施推廣引流和資金結算等支持。

偵查發現，為逃避公安機關的打擊，這個犯罪團伙注冊了多個公司作為偽裝，披著合法的外衣，大肆利用三方、四方支付平臺，為賭博集團提供資金流轉支撐，使得賭博資金多渠道拆分并轉移至境外，造成大量境內資金外流。

同時，受賭博團伙雇傭的非法推廣團隊則在國內，利用群發短信、嵌入鏈接、App植入等形式發展會員代理，并從中牟取暴利。

在掌握充足證據后，辦案民警奔赴廣西、云南、海南等地，開展集中收網行動，將賭博集團成員盧某及負責推廣引流等主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時抓獲其他涉案人員29人。

目前，警方已經初步查明涉案的賭博賬戶279個，賭博資金流水達53.52億元，凍結資金200余萬元。目前，案件仍在進一步偵辦中。