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專家名錄
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上傳時間： 2022-08-07 瀏覽次數：983次
涉案2000萬元！黑龍江省警方打掉一“洗錢”團伙
來源：冰城＋
半年時間內，先后抓獲犯罪嫌疑人17人，涉案2000余萬元，黑龍江省警方成功打掉一"洗錢"犯罪團伙。8月3日，省林區公安局穆棱分局一舉向檢察機關移送起訴涉案犯罪嫌疑人17人，分別涉嫌詐騙罪、幫助信息網絡犯罪活動罪、盜竊罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，警方開展的"核心使命-2022"系列戰役取得重大戰果。
被害人施某某遭遇電信網絡詐騙，被騙人民幣23萬元，案件發生后，公安機關高度重視，投入大量警力和物力，花費近半年時間全力偵破此案。現查明，由犯罪嫌疑人佟某楊、綽號"阿郎"和劉某安為首的為境外詐騙犯罪分子"洗錢"的犯罪團伙。"阿郎"于2021年6月至8月曾在老撾一詐騙窩點工作，回國后被國外"老板"安排負責國內洗錢人員的工資結算和看管卡主。2021年11月至12月期間，該團伙利用24張銀行卡幫助境外詐騙分子進行資金流轉并以此非法獲利，涉案金額高達2000余萬元。
目前，這一"洗錢"犯罪團伙被端，涉案17名犯罪嫌疑人已全部被移交檢察機關進行起訴。