教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：義烏市人民政府網(wǎng)站
近日，市公安局刑偵大隊接到江西永豐警方線索，通過縝密偵查、精準(zhǔn)研判、深挖細查，兩地警方聯(lián)合出擊，成功搗毀一電信詐騙洗錢團伙。
前段時間，警方接到市民小陳報警：自己在網(wǎng)上投資理財被騙。經(jīng)調(diào)查，6月份，小陳在上網(wǎng)過程中經(jīng)人推薦進入一投資理財平臺。抱著試試看的心態(tài)，小陳起初投入幾千元錢，每次都能提現(xiàn)賺取上百元。
慢慢地，小陳投入的資金越來越多，短短幾天便陸續(xù)充值了31.7萬元到該平臺。看到該平臺賬戶顯示自己已獲得幾萬元收益，小陳甚是高興，正要提現(xiàn)時卻發(fā)現(xiàn)該平臺賬號無法登錄，而推薦他投資的網(wǎng)友也將其拉黑刪除。這時，小陳才恍然大悟發(fā)現(xiàn)被騙，遂向公安機關(guān)報案。
經(jīng)民警大量調(diào)查分析和深度研判，一個以王某、阮某、許某等人為首的洗錢團伙浮出水面。偵查發(fā)現(xiàn)，該團伙大量吸納各類“職業(yè)取款人”，成為隱匿幕后的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子幫兇。
7月17日，市公安局刑偵大隊聯(lián)合永豐警方，經(jīng)過連續(xù)奮戰(zhàn)和周密布控，成功抓獲王某、阮某、許某等犯罪嫌疑人14名。
經(jīng)審訊，王某等人組織嚴(yán)密、分工明確，由一人負(fù)責(zé)與上家（隱匿于幕后的電信詐騙人員，多數(shù)在境外）對接，一人負(fù)責(zé)把現(xiàn)金交給幕后下家，其余人員負(fù)責(zé)物色取款手、押解取款手取現(xiàn)，涉案流水達3000余萬元。
目前，王某等14人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。