教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：三秦都市報(bào)
咸陽(yáng)市公安局鐵路工程分局民警近日在辦理其他案件過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)“跑分洗錢(qián)”團(tuán)伙。目前7人被抓獲，4人被行政拘留。
經(jīng)民警深入研判，以莫某為首的4人“跑分洗錢(qián)”團(tuán)伙自7月16日到咸陽(yáng)市后，按照上線的安排，先后與十余名“客戶(hù)”（持卡人）聯(lián)系對(duì)接，在專(zhuān)人望風(fēng)警戒的前提下，由“操作手”通過(guò)操作“客戶(hù)”的手機(jī)銀行，對(duì)轉(zhuǎn)入“客戶(hù)”銀行卡的不法資金進(jìn)行漂白，“客戶(hù)”則按照轉(zhuǎn)入資金獲取一定比例的傭金。
目前，已抓獲該團(tuán)伙成員4人及“客戶(hù)”（持卡人）3人，已查實(shí)涉案資金100余萬(wàn)元，其中該團(tuán)伙成員莫某、戴某平、卞某順、卞某賜4人已被依法行政拘留，案件正在進(jìn)一步深挖辦理之中。
鐵路工程分局民警介紹，“跑分”行為實(shí)質(zhì)是一種非法資金轉(zhuǎn)移“洗錢(qián)”行為，特指利用合法第三方支付渠道的收款碼，為別人進(jìn)行代收款，隨后再轉(zhuǎn)款到指定賬戶(hù)，從中賺取傭金。由于招募者宣稱(chēng)來(lái)錢(qián)快、回報(bào)高，不少年輕人、特別是在校大學(xué)生參與其中，他們提供銀行卡或微信、支付寶賬號(hào)，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。犯罪分子會(huì)專(zhuān)門(mén)搭建平臺(tái)，通過(guò)“跑分”將贓款分流洗白，最后這些非法資金流向境外，增加公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。
犯罪分子針對(duì)學(xué)生或者初入社會(huì)的年輕人風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)弱、法律意識(shí)不強(qiáng)的特點(diǎn)，以兼職“跑分”、刷流水或者直接收購(gòu)閑置手機(jī)卡、銀行卡，借用支付寶賬戶(hù)，用于轉(zhuǎn)移詐騙所得。民警提醒年輕人敬畏法律、提高警惕，不要落入“跑分”洗錢(qián)陷阱。