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來源：平安黃石
7月31日，黃石陽新警方對外通報，通過專案攻堅，經(jīng)過3個多月的縝密偵查，抽調(diào)精干警力，分成8個行動組，輾轉(zhuǎn)全國8個省份13個城市，一體化作戰(zhàn)，成功攻破“4.22”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，一舉抓獲國內(nèi)涉案人員72名，扣押涉案電腦主機(jī)、U盾、合同等若干，搗毀“洗錢”團(tuán)伙11個，累計依法查扣凍結(jié)核定涉案資金8700余萬元。
該案涉案資金流水達(dá)18億余元，是陽新警方目前偵破的最大一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案人員最多、遍布地市最廣、涉案資金最大。
空殼公司牽出大鏈條
2021年6月底，陽新縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中獲取重要信息，轄區(qū)居民馬某等人疑似開展洗錢等非法活動。
警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，馬某與陽新縣內(nèi)其他兩名男子有大量資金往來，其中一人系公安部督辦的“斷卡行動”違法嫌疑人。2021年初，兩人分別作為法定代表人和股東，相繼注冊8家空殼公司。
2021年9月底，陽新警方以涉嫌非法經(jīng)營立案偵查，并以此為突破口，緊鑼密鼓展開了偵調(diào)工作。
為進(jìn)一步查明該案各嫌疑人的具體犯罪事實(shí)，收集完整的證據(jù)鏈，確保精準(zhǔn)打擊到位，經(jīng)該局黨委研究成立專班先行偵查。
2021年12月底，通過縝密的前期工作，偵查專班逐步摸清了一條為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供資金結(jié)算服務(wù)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條——以馬某的堂哥馬某某為核心全盤操控，馬某負(fù)責(zé)經(jīng)營運(yùn)作，伙同他人利用計算機(jī)技術(shù)為境外賭博平臺提供資金結(jié)算和洗錢服務(wù)。
為全鏈條打擊該黑色產(chǎn)業(yè)鏈，今年4月22日，陽新縣公安機(jī)關(guān)以涉嫌開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場罪進(jìn)行立案，并成立了“4.22”專案組，在省公安廳和黃石市局相關(guān)部門的大力支持下，有序推進(jìn)專案偵辦工作。
首輪收網(wǎng)搗毀5窩點(diǎn)
今年4月底，專案組在進(jìn)一步深入分析及縝密偵查有關(guān)資金流、信息流等“走向”渠道后，逐漸掌握了一條完整的犯罪生態(tài)鏈，對該團(tuán)伙的組織框架、運(yùn)營模式、作案手法、資金流向等更加清晰化，并確定了分布駐扎于武漢市內(nèi)的5個窩點(diǎn)人員為第一階段重點(diǎn)抓捕對象。
在掌握該團(tuán)伙的大量犯罪事實(shí)后，5月中旬起，專案組陸續(xù)進(jìn)駐武漢市。經(jīng)深入攻堅，摸清該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工等情況后，抓捕時機(jī)趨向成熟之際，陽新警方組建7個抓捕打擊組，兵分多路，分頭出擊，秘密鋪開布控抓捕大網(wǎng)，對目標(biāo)對象展開收網(wǎng)抓捕行動。
5月18日下午3時許起，根據(jù)統(tǒng)一行動指令，專案組開展首輪集中收網(wǎng)行動，齊剿5個窩點(diǎn)，共抓犯罪嫌疑人馬某、馬某某等23人，刑事拘留12人，凍結(jié)涉案資金、資產(chǎn)2000余萬元。
精準(zhǔn)出擊擒獲大團(tuán)伙
隨著案件取得重大突破，專案組乘勢而上，通過各種重要信息資源的支撐，深入展開分析研判工作，最終確定這是一個為境外詐騙犯罪集團(tuán)提供便利的龐大體系，犯罪手段隱蔽、涉及區(qū)域廣、涉案人數(shù)多、網(wǎng)絡(luò)信息龐雜等特點(diǎn)，不僅偵查工作難度大，而且社會危害性巨大。
經(jīng)過連續(xù)數(shù)月的艱辛經(jīng)營，專案組先后輾轉(zhuǎn)全國多省市進(jìn)行調(diào)查取證。通過落地核查，逐步對該賭博平臺的組織架構(gòu)和骨干人員情況進(jìn)一步明晰。
為確保精準(zhǔn)打擊，抓捕順利收官，針對該案跨時長、涉域廣、涉案人多等實(shí)際，陽新警方從全局各警種部門抽調(diào)精干警力，分成8個行動組，由黨委班子成員分別帶隊(duì)行動，并提前制定嚴(yán)密的抓捕方案。
7月26日，各行動組分別派出小分隊(duì)提前進(jìn)駐目標(biāo)地，克服新冠疫情風(fēng)險、持續(xù)高溫酷熱天氣及因暴雨行程受阻等因素的制約，潛心開展異地偵查摸排工作，并與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)做好協(xié)調(diào)配合工作。
7月28日，由8名局領(lǐng)導(dǎo)分別帶隊(duì)奔赴全國8省13個地市區(qū)，所有警力于當(dāng)晚集結(jié)到位，為實(shí)施集中收網(wǎng)行動作好兵馬先動的充分準(zhǔn)備。
奔赴異地開展抓捕工作，首先要克服各種有形的或預(yù)料不到的困難。為了順利開展工作，落地核定嫌疑人的落腳點(diǎn)，不管是炙熱如火的白天還是熱浪難消的夜晚，專案組成員，不管男女，根本顧及不了衣衫被汗水反復(fù)浸蝕的餿臭，專心致志，盯緊目標(biāo)對象的風(fēng)吹草動之勢。
為防打草驚蛇，有在暴曬或在蚊蟲叮咬中靜蹲幾小時的不凡煎熬，有在途中涉水推車的艱苦經(jīng)歷，有在飯點(diǎn)饑腸轱轆、體力透支的扎心體驗(yàn)……然而，與目標(biāo)對象出現(xiàn)的喜悅相比，這些均顯得不值不提。
從7月29上午10時，隨著陽新縣副縣長、公安局局長蘭山在公安局情指勤輿一體化作戰(zhàn)中心一聲令下，各地的行動組同步開展抓捕行動，一舉抓獲涉案嫌疑人72人，摧毀“洗錢”團(tuán)伙11個。
據(jù)專案組民警介紹，這11個“洗錢”團(tuán)伙均為在網(wǎng)上販賣手機(jī)話費(fèi)充值訂單的非法公司，為牟取非法利益，大部分嫌疑人明知自己所從事的是為網(wǎng)上洗錢犯罪活動對接報務(wù)，仍向鋌而走險賺取高額抽成。
目前，有關(guān)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步辦理中。