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來源：安徽網

據合肥警方微信號消息，近日，合肥市公安局新站分局經過研判，摧毀了一個為境外網絡賭博平臺提供資金結算的犯罪團伙，初步已查明涉及賬戶279個，涉案資金流水達53.52億元，凍結資金200余萬元。

千里追蹤，舉報引出境外賭博團伙

2021年10月，新站分局在工作中根據群眾舉報線索，發現一個網絡賭博平臺并對其展開偵查。經調查，民警發現該賭博平臺由藏匿在境外的犯罪團伙操控，資金通過嫌疑人李某名下的多個賬戶進行“秒進秒出”的流轉。發現這一線索后，民警立即前往海南省開展調查工作。

經過數周的走訪摸排，在當地公安機關的支持下，民警將李某抓獲。經審訊，李某對其為境外賭博團伙提供資金結算的違法事實供認不諱。通過進一步研判，該境外賭博團伙及其相關聯的數個上下游犯罪團伙逐漸浮出水面……

調查中，民警發現嫌疑人李某等8人通過聊天軟件，受藏匿在境外的賭博團伙遠程“遙控”，通過招攬“卡農”、收購租賃銀行卡，為境外賭博平臺提供資金流轉、結算支持等業務，并從中牟取非法獲利400余萬元。

在充分掌握相關證據并逐步確認犯罪團伙組織架構后，民警輾轉多地，先后將為境外賭博平臺提供資金結算支持的犯罪嫌疑人全部抓獲，同時查明，以犯罪嫌疑人楊某某為首的跨境賭博犯罪團伙在境外組建團隊，搭建了這一網絡賭博平臺，同時，以“高收入”為誘餌，吸引國內人員為該賭博平臺實施推廣引流和資金結算等支持。

多路收網，全鏈條打擊戰果顯著

偵查發現，為逃避公安機關的打擊，犯罪團伙注冊多個公司作為偽裝，披著合法的外衣，大肆利用三方、四方支付平臺，為賭博集團提供資金流轉支撐，使得賭博資金多渠道拆分并轉移至境外，造成大量境內資金外流。同時，受賭博團伙雇傭的非法推廣團隊則在國內，利用群發短信、嵌入鏈接、App植入等形式發展會員代理，并從中牟取暴利。

在掌握充足證據后，新站分局在相關警種協助下，抽調警力，奔赴廣西、云南、海南等地，開展集中收網行動，成功將賭博集團成員盧某及負責推廣引流、“跑分”人員陳某某等主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時抓獲其他涉案人員29人，查明賭博賬戶279個，賭博資金流水達53.52億元，凍結資金200余萬元。目前，案件仍在進一步偵辦中。