成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

 
+更多
專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監,曾任螞蟻金服反洗錢總監,復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經濟學博士后?,F供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
轉發
上傳時間: 2022-07-28      瀏覽次數:1375次
為還債務鋌而走險 大通湖一男子幫人“刷流水”洗錢被刑拘

 

來源:紅網

 

因欠下高額債務,無力償還的男子張某不惜以身試法,提供自己的銀行卡幫助他人“刷流水”洗錢,從中牟取私利,最終身陷囹圄悔不當初。近日,益陽市公安局大通湖分局河壩派出所破獲一起幫助信息網絡犯罪活動案,男子張某被依法刑事拘留。

 

6月下旬,大通湖分局接到“斷卡”行動線索,河壩鎮轄區男子張某名下的銀行卡資金流水異常。獲悉該線索后,河壩派出所民警立即展開調查。通過分析研判,調查取證,張某有涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的重大嫌疑。掌握張某的活動軌跡后,民警通過電話的方式向在外務工的張某宣講法律和公安機關政策,張某最終于718日到公安機關投案自首。

 

經訊問,犯罪嫌疑人張某如實交代了自己的犯罪事實。65日,在安徽宣城務工的張某通過網絡平臺刷到一條快速辦理高額度信用卡的廣告,由于債務纏身,張某想通過透支信用卡來緩解眼前的困境,于是趕忙聯系對方。對方告知需要刷夠銀行流水才能獲得審批,并表示可以幫助刷流水,同時還能從中賺取傭金。在利益的驅使下,張某明知幫助刷流水洗錢涉嫌犯罪的情況下,仍鋌而走險使用自己的銀行卡、網銀、手機等幫助犯罪團伙洗錢,僅2天便刷出了高達238萬余元的銀行流水,從中非法獲利4200元。

 

目前,犯罪嫌疑人張某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被公安機關依法刑事拘留,案件正在進一步辦理中。