教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：中國小康網(wǎng)
如果看到外國銀行在米蘭被調(diào)查洗錢并支付大筆資金，根據(jù)實體談判第 231/2001 號法律肯定不是什么新鮮事 。米蘭檢察官辦公室要求法官意大利首次禁止兩家瑞士銀行開展銀行業(yè)務(wù)，指控其應(yīng)該負有行政責(zé)任，其沒有以適當?shù)膬?nèi)部組織模式阻止其經(jīng)理為公司利益而進行的資金回轉(zhuǎn)。雖然調(diào)查將利益輸送視為個人的孤立行為，但被視為是“有毒公司政策”的體現(xiàn)，在正式的公司結(jié)構(gòu)（旨在遵守規(guī)則）中，伴隨著另一種“非正式”的和規(guī)范的非法做法。
兩家瑞士銀行涉嫌在意大利洗錢
意大利晚郵報報道，與此同時，米蘭的調(diào)查法官多梅尼科·桑托羅（Domenico Santoro）下令在瑞士扣押這兩家瑞士銀行的 2350 萬歐元（2240 萬歐元屬于“Cramer & Cie Sa”，100 萬歐元和 14.2 萬歐元屬于“Reyl & Cie Sa”，它們自 2021 年以來一直是 Intesa San Paolo 集團的一部分），指控認為 2010 年至 2018 年 Cramer 在意大利盧加諾的分支機構(gòu)和 2018 年 Reyl 的分支機構(gòu)，通過當時的兩名經(jīng)理（Massimo 和 Emilio Bosia 兄弟）和顧問 Giancarlo Cervino 已經(jīng)“提供”了檢察官 Paolo Storari 所描述的“一種資金回轉(zhuǎn)服務(wù)”，該行為“有利于客戶”意大利逃稅者。
由于預(yù)防性需求缺乏證據(jù)鏈性，調(diào)查法官拒絕了逮捕這兩名前高管的請求，他們現(xiàn)在在其他地方工作。