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來源：極目新聞

電話卡、銀行卡是電詐犯罪分子作案必備工具。今年以來，武漢市公安局新洲區分局以縱深推進“雷火2022”、夏季治安打擊整治“百日行動”為契機，不斷強化涉“兩卡”案件線索梳理研判，集中警力開展規?；驌簦瑘詻Q鏟除電信網絡詐騙滋生土壤。

近日，新洲警方組織開展“拔釘凈土”第二次集中行動，抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人66名，收繳涉案手機251部、銀行卡320張、POS機18部。經初步審查，涉案金額約4000萬元。

朋友約吃飯竟為跑分洗錢

6月25日，新洲區公安分局在武漢市公安局刑偵支隊指導下，以轄區涉“兩卡”人員為重點，開展“拔釘凈土”第一次集中行動，抓獲犯罪嫌疑人34名。審查中，辦案民警發現，有一筆2萬元的涉詐資金，轉入了一名王姓男子賬戶。經調查，王某是新洲區舊街街人，名下一張中國農業銀行銀行卡已被凍結。

正當民警圍繞王某展開調查時，7月12日，王某主動來到新洲區公安分局舊街街派出所自首。

王某告訴辦案民警，6月底，一個久未聯系的胡姓朋友從外地回來了，約他中午一起吃頓飯。王某按約定時間來到飯店，發現與胡某在一起的，還有3名外地男子。席間氛圍輕松愉快，飯吃到一半，胡某突然提出借用王某手機和銀行卡，并承諾能給好處費。

“當時并沒想太多，想著我們關系很好，便同意了?！焙辰舆^手機，便開始操作轉賬，幾分鐘就操作完了，還當場給了王某1500元“好處費”。

此后，胡某又繼續慫恿王某幫忙借卡，嘗到甜頭的王某便立馬電話聯系戴某、程某兩個朋友。當天兩人分別獲得了2500元和1000元的好處費?！岸脊治邑潏D錢財經受不住誘惑。”面對民警訊問，王某后悔不已。

主要嫌犯飯桌上被一鍋端

根據王某提供的線索，警方迅速對戴某及程某活動軌跡進行分析，于7月12日將戴某、程某抓獲歸案，二人對提供銀行卡幫胡某轉移資金并從中獲利的行為供認不諱。

“胡某極有可能是團伙作案，其背后隱藏著一個跑分洗錢犯罪團伙。”新洲警方決定成立多警種參與的偵查專班，以胡某為重點展開深度調查，摸清團伙成員組成等情況，在全區范圍內組織開展“拔釘凈土”第二次集中行動。

“全面摸底排查，逐一明確嫌疑對象身份，案件調查與證據收集工作同步推進。”新洲區公安分局相關負責人告訴記者，經過細致摸排和深入研判，一個以胡某為首的電詐團伙浮出水面，團伙主要成員艾某、陶某等人身份逐一明確。

7月13日中午，專班民警發現胡某、艾某、陶某正在新洲區舊街街某酒店聚餐，推測可能再次在舊街街收買銀行卡進行跑分洗錢。偵查專班綜合研究，迅速調集警力采取行動。

12時10分許，正在飯桌上的胡某等4人被行動民警一舉抓獲，當場收繳手機8部、銀行卡6張。

集中行動抓獲66名涉“兩卡”人員

“反詐專班牽頭，合成作戰中心密切配合，整合派出所警力組成抓捕小組統一行動?！毙轮迏^公安分局舊街街派出所相關負責人介紹，4名主要犯罪嫌疑人到案后，偵查專班迅速組織警力，啟動“拔釘凈土”第二次集中收網行動。

此后兩天，16個行動小組快速行動，先后抓獲涉“兩卡”違法犯罪人員66名，收繳涉案手機251部、銀行卡320張、POS機18部。至此，一個以胡某為首的犯罪團伙被徹底搗毀。

經審查，民警發現，該團伙分工明確，骨干成員胡某、陶某負責發展”兩卡”人員，艾某作為操作手，專門負責操作手機、銀行卡來為詐騙團伙轉移資金。

目前，胡某、艾某等35名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，11名涉“兩卡”人員被依法行政拘留。目前，案件正在進一步偵辦之中。

“出租、出借、出售電話卡、銀行卡是違法行為，一旦被用于非法用途，還將承擔相應的法律責任?！蔽錆h新洲警方告誡市民，切勿貪圖小利出售、出租、出借自己的“兩卡”，一旦涉案，公安機關將依法嚴厲打擊，并上報對其實施信用懲戒，還要依法承擔法律責任，市民朋友切勿因小失大。