教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：上海寶山
隨著公安機(jī)關(guān)“斷卡”行動(dòng)不斷深入推進(jìn)，境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙獲取作案用電話卡、銀行卡的難度越來(lái)越大，從而將主意打到“跑分”平臺(tái)上，利用高額的傭金，雇傭“跑分”人員參與其中為其轉(zhuǎn)移贓款，形成團(tuán)伙作案。
“百日行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，上海寶山警方連續(xù)重拳出擊，搗毀來(lái)滬“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙4個(gè)，成功斬?cái)喽鄠€(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，繳獲作案手機(jī)25部，銀行卡60余張，涉案金額2000余萬(wàn)元。
反詐民警層層“抽絲剝繭”
今年6月中旬，上海市公安局寶山分局刑偵支隊(duì)在市局刑偵總隊(duì)的指導(dǎo)下，對(duì)已經(jīng)偵破的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件開(kāi)展集中梳理，辦案民警結(jié)合已經(jīng)掌握的涉案銀行卡信息和交易明細(xì)進(jìn)一步擴(kuò)線深挖，串并出部分 “跑分”人員來(lái)滬開(kāi)卡、洗錢(qián)的犯罪線索，逐步梳理出4個(gè)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)提供“跑分”洗錢(qián)服務(wù)的犯罪團(tuán)伙。
警方集中收網(wǎng)
經(jīng)過(guò)縝密部署，6月27日至28日，警方在全市范圍內(nèi)集中收網(wǎng)，此次行動(dòng)一舉打掉了這4個(gè)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)提供“跑分”洗錢(qián)服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人23人，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案手機(jī)25部、銀行卡60余張，涉案金額2000余萬(wàn)元。
經(jīng)查，這4起案件中，犯罪嫌疑人張某等人打著兼職招聘的旗號(hào)，以每10000元流水抽成50元至80元傭金為誘餌，引誘部分年輕人充當(dāng)“跑分”人員。而這些“跑分”人員一旦出借了自己的銀行卡或收款二維碼，便參與到了電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)之中，實(shí)質(zhì)上就成為不法分子洗錢(qián)的幫兇。目前，23名犯罪嫌疑人均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被寶山警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。
警方提示
所謂“跑分”，是指利用合法的網(wǎng)銀、支付寶、微信支付等銀行賬戶或第三方支付渠道，有償進(jìn)行代收款，隨后再轉(zhuǎn)款到不法分子指定的賬戶，從而幫助轉(zhuǎn)移涉詐、涉賭等“黑金”，將贓款分流洗白的違法犯罪行為。而“跑分”平臺(tái)往往打著兼職招聘的旗號(hào)，以高額傭金為誘餌，引誘他人參與“跑分”，令許多人在不知不覺(jué)間就成為了不法分子的幫兇。
所以，廣大市民群眾一定要加強(qiáng)法律意識(shí)和保護(hù)隱私意識(shí)，不要隨意租借自己的身份信息給他人；任何人都不得非法售賣(mài)銀行賬戶和支付賬戶；要珍惜手中的支付賬戶使用權(quán)，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤(rùn)所誘惑，成為不法分子的幫兇。