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來源：庫爾勒市公安局

夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，庫爾勒市公安局嚴厲打擊涉“兩卡”違法犯罪。2022年7月20日，成功打掉一專門替電信網絡詐騙團伙和境外賭博網站洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人5人，繳獲涉案手機8部、銀行卡30余張，涉案金額達400余萬元。

2022年7月17日，庫爾勒市公安局刑警大隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民馬某的多張銀行卡內資金流水存在異常，頻繁轉賬且單筆金額數(shù)目較大，疑似幫電信網絡詐騙團伙“跑分”洗錢。

獲取線索后，庫爾勒市公安局反詐中心立即啟動聯(lián)合作戰(zhàn)機制，綜合應用多種偵查手段，以可疑人員馬某的資金流、信息流為主線層層推進，發(fā)現(xiàn)一個以馬某為首的“跑分”洗錢團伙，該團伙專門為電信網絡詐騙犯罪和境外賭博網站提供資金結算服務，并從中賺取“傭金”。民警果斷出擊，將馬某抓獲歸案，并開展審訊。

為防止馬某被捕驚動該團伙其他成員，民警迅速對該團伙動向進行追蹤，并于7月19日連續(xù)外派四組精干力量，分別在其他四地將該“洗錢”團伙4名成員悉數(shù)抓獲。

經查，該團伙多次在電信詐騙犯罪中將騙得的錢款快速分流洗錢，以便詐騙分子提現(xiàn)和逃避打擊，涉案資金流水達400余萬元。目前，5名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。