教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
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復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)
記者22日從青海省西寧市城西公安分局獲悉，該局以夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”為抓手，全鏈條斬?cái)嘁粭l涉及“跑分”洗錢的涉詐資金鏈條，打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢犯罪團(tuán)伙2個(gè)，成功抓獲團(tuán)伙成員17名，查獲涉案手機(jī)49部、筆記本電腦1臺(tái)、涉案銀行卡97張，涉案金額5500余萬(wàn)元，帶破案件53起。
2022年7月，城西公安分局刑警大隊(duì)反詐中隊(duì)在日常巡查工作中發(fā)現(xiàn)，2名互助籍男子頻繁來(lái)往于青海省海東市互助縣、西寧市兩地，并在城西區(qū)辦理了大量銀行卡，銀行交易存在多次異常，疑似為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢“跑分”。
發(fā)現(xiàn)線索后，城西公安分局立即組織精干警力，對(duì)該線索進(jìn)行摸排偵查。經(jīng)進(jìn)一步排查重點(diǎn)可疑人員，2名互助籍犯罪嫌疑人的違法犯罪行為逐漸進(jìn)入了民警的視線。“兩人均無(wú)正當(dāng)職業(yè)，無(wú)固定經(jīng)濟(jì)來(lái)源，且在短期內(nèi)有大量的資金往來(lái)，很可能涉嫌出租、出借、出售銀行卡賬戶或?yàn)樵p騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢‘跑分’。”城西公安分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李建斌告訴記者。
據(jù)介紹，所謂“跑分”，是指利用自己名下銀行卡、支付寶、微信等第三方支付渠道為他人進(jìn)行代收款，隨后再轉(zhuǎn)款到指定賬戶，從中賺取傭金，以幫助他人進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等，幫助犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢、賺取傭金的不法行為。
在西寧市公安局反詐中心的支持配合下，辦案民警圍繞涉案人員信息鏈、資金鏈認(rèn)真研判、深挖徹查，發(fā)現(xiàn)該線索涉及人員較多、涉案資金巨大，是一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的“跑分”洗錢團(tuán)伙。“該團(tuán)伙由福建籍犯罪嫌疑人魏某在互助本地安排卡頭，招募卡農(nóng)，實(shí)施洗錢犯罪，卡農(nóng)、卡販、操作手等團(tuán)伙其他骨干成員逐漸浮出水面。”李建斌說(shuō)。
經(jīng)過(guò)進(jìn)一步循線追蹤、縝密偵查，辦案民警又發(fā)現(xiàn)了另一個(gè)洗錢犯罪團(tuán)伙線索，該團(tuán)伙以鄒某為首，主要以海東市樂(lè)都區(qū)、民和縣為“窩點(diǎn)”，組織操盤手、卡農(nóng)、卡頭等，進(jìn)行洗錢“跑分”犯罪。
7月16日至19日，辦案民警通過(guò)周密詳實(shí)的研判分析，準(zhǔn)確刻畫(huà)犯罪嫌疑人信息，迅速明確洗錢“窩點(diǎn)”，多警聯(lián)動(dòng)、統(tǒng)一收網(wǎng)，將涉案的17名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。經(jīng)查，兩個(gè)“跑分”團(tuán)伙轉(zhuǎn)移的涉案資金達(dá)5500余萬(wàn)元。
目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提示，在“跑分”洗錢行為中無(wú)論是組織的、參與的還是幫忙的都涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，都要承擔(dān)法律責(zé)任。保護(hù)好身份證件、銀行賬戶等個(gè)人隱私信息，擦亮雙眼、堅(jiān)守底線，抵御不切實(shí)際的高額利潤(rùn)誘惑，別因所謂“無(wú)本之利”成為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪集團(tuán)替罪羊。