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2010年3月2日 8：47  來源：中國金融網

    為切實履行好反洗錢義務，有效地防范和打擊洗錢行為，近日，工商銀行江西鷹潭分行結合本行實際，提出了四項措施，進一步加強反洗錢工作。

    一是加強領導，認真落實總行反洗錢崗位設置和人員配備要求。根據反洗錢工作需要鷹潭分行及時成立反洗錢中心，保持反洗錢隊伍穩定。 不斷完善反洗錢工作的管理體系，建立分行、支行兩級反洗錢領導小組，將反洗錢作為合規管理的基礎工作加以部署落實。

    二是提高風險意識，增強履行反洗錢職責的自覺性。反洗錢領導小組要定期召開會議，研究解決本行反洗錢工作中存在的主要問題，做好與監管部門的溝通。反洗錢崗位人員要嚴格執行反洗錢監控系統每周監測制度，加強對大額交易和可疑交易的分析研究和數據監測，并將監測到的異常交易及時向發生網點進行風險提示，對存在問題的機構要認真督促其落實整改。

    三是扎實做好客戶身份識別和客戶信息資料保存工作。各網點業務經辦人員要嚴格審查客戶開戶資料，認真對照身份證聯網核查系統進行身份證件核對，必要時應利用身份證鑒別儀核對證件真偽，當發現客戶所提供身份證件與系統留存的各項信息不相符或有疑點時，應當就有關問題詢問客戶，如客戶沒有合理解釋時應當停止為其辦理開戶手續，如發現客戶有重大犯罪嫌疑時，應立即向當地公安機關報案。各行在辦理新業務時要如實、完整地錄入客戶身份，確保客戶信息的完整性、準確性。

    四是做好大額和可疑交易報告工作。各支行、營業網點要加強人工新增大額交易和可疑交易報告工作。對反洗錢監控系統無法自動篩選或不通過客戶賬戶辦理的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性業務，符合大額交易和可疑交易報告標準或其他異常交易的，要在反洗錢監控系統中以人工錄入方式報告，最大限度地防止漏報問題的發生。各行要進一步加強對轄內重點可疑交易的跟蹤監測和分析識別工作，發現客戶資金交易的金額、頻率、流向、性質等有異常情形，經分析認為涉嫌洗錢的，應及時向人民銀行當地分支機構報告。