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2010年1月18日 16：01  來源：中國金融網

    新年伊始，泰安工行高度重視反洗錢工作，認真貫徹落實上級反洗錢法律法規及總省行反洗錢工作部署要求，進一步建立健全反洗錢內控制度體系，加強對大額、可疑和重點可疑交易報送的管理，加大監督檢查力度，強化反洗錢業務培訓宣傳，全面提升反洗錢工作整體水平，為業務健康發展創造良好的經營環境。

    1、統一思想，進一步提高反洗錢工作重要性的認識。要求各行組織員工認真學習人行有關反洗錢法律法規及總省行反洗錢工作部署要求，切實從法律高度重視反洗錢工作，充分認識開展反洗錢工作的重要性、必要性，提高各級員工反洗錢合規性、風險性意識，切實克服反洗錢人員系兼職人員、工作量大、手段相對落后等主觀困難，充分發揮主觀能動性，認真做好反洗錢工作。

    2、精心部署，積極開展客戶風險等級分類工作。根據總行《反洗錢客戶風險分類管理暫行辦法》有關要求，進一步加強客戶盡職調查和身份識別工作，有效防范洗錢和恐怖融資活動，嚴格按照《中華人民共和國反洗錢法》和 人民銀行《金融機構反洗錢規定》《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》等法律法規，在充分了解客戶的基礎上全面開展客戶風險分類工作。

    3、嚴格制度規定，切實加強大額和可疑交易補錄及登記工作。采取措施充分利用總行按旬返傳的“已上報可疑交易數據”和反洗錢監控系統“統計報表菜單”，對大額和可疑交易數據報送的及時性，真實性和完整性進行有效監督和檢查。尤其對不通過客戶賬戶進行的大額交易要按規定及時人工錄入反洗錢監控系統，對反洗錢監控系統展現的可疑交易和人工識別發現的可疑交易要按照規定認真登記《可疑交易甄別分析登記簿》，為有效甄別提供依據信息。

    4、加大培訓宣傳力度，切實提升反洗錢人員工作技能。通過多種形式的學習培訓，重點加大對一線操作人員的培訓力度，提高其掌握可疑交易的界定標準和甄別可疑資金交易的識別能力，進一步提高全行可疑交易報告水平。加強宣傳工作，通過懸掛標語、電子宣傳屏幕、擺放宣傳折頁等方式持續開展反洗錢對外宣傳工作，多項舉措營造良好的反洗錢氛圍和環境。

    5、加強監督檢查，切實抓好反洗錢各項規章制度落實。市分行反洗錢領導小組要結合內控評價、專業檢查，把反洗錢工作納入常規檢查，經常對各部門網點落實反洗錢法規、開展反洗錢工作等情況進行檢查督導。各行要加大對基層營業機構反洗錢重點業務部位、薄弱環節的檢查監督與指導，及時發現隱患、解決問題，對檢查存在的問題要及時整改，對屢查屢犯的要給予問責處罰。