教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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2010年02月05日 10:29 來源：都市時(shí)報(bào)
云南金座農(nóng)業(yè)科技有限公司集資詐騙案，有了最新進(jìn)展。昨天，昆明市檢察院對金座公司法人代表、董事長包崇華等45名涉案人員正式向昆明市中級法院提起公訴。包崇華被控涉嫌集資詐騙罪、虛報(bào)注冊資本罪、銷毀會計(jì)資料罪。
檢察機(jī)關(guān)審查查明：2005年10月25日，包崇華和高德敏注冊成立了金座公司，主要面向中老年人進(jìn)行虛假宣傳，對外宣稱“公司是中國境內(nèi)首家規(guī)?；N植高新農(nóng)業(yè)科技企業(yè)”，系中德、中美合資香椿林業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，主要經(jīng)營農(nóng)、林、牧、藥立體農(nóng)業(yè)復(fù)合型產(chǎn)業(yè)。
金座公司廣泛動(dòng)員以中老年人群為主的客戶投資該公司上述產(chǎn)業(yè)，并向投資客戶承諾：“按投資期限的不同，可返利8%至15%不等，投資期限屆滿后，不僅可收回成本還可獲得高額利潤回報(bào)。”經(jīng)鑒定，截至今年1月15日，金座公司共吸納21256人投資，非法集資金額達(dá)4.8億余元，虧空達(dá)3億多元。
據(jù)此，昆明市檢察院以集資詐騙罪對公司董事長包崇華、總經(jīng)理陳文躍、會計(jì)崔曉紅提起公訴。此外，包崇華還被控涉嫌虛報(bào)注冊資本罪、銷毀會計(jì)資料罪。因?yàn)榻鹱镜?00萬元注冊資金，包崇華根本就沒有實(shí)際出資，而是從別處“借”了500萬元瞞天過海，拿到工商登記時(shí)，500萬元又從金座公司賬上消失；當(dāng)公司資金鏈即將斷裂出現(xiàn)危機(jī)時(shí)，包崇華還指使其侄兒包廣雄、會計(jì)崔曉紅銷毀公司會計(jì)資料。因此，與包崇華一樣，涉嫌銷毀會計(jì)資料罪的，還有包廣雄、崔曉紅。
金座公司的其他涉案人員，被控涉嫌非法吸收公眾存款罪。